Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области заявляют о раскрытии группы, организовавшей схему нелегального приобретения, хранения и реализации ценных пород древесины. По предварительной информации, за 2015-16 годы оборот «черных лесорубов» составил 44,4 миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба  ГУ ГФС в Винницкой области, сама схема заключалась в том, что четверо винничан курировали закупку лесоматериала в разных лесхозах региона за наличку. При этом на лес-кругляк не оформлялось каких-либо сопроводительных документов, а сами операции не отображались в налоговой отчетности. Организаторы схемы располагали документами десятков физлиц-предпринимателей, от имени которых продавали этот лес, и на их банковские счета получали средства от нескольких экспортеров. Затем деньги обналичивались. Часть из них направлялась на закупку новой партии кругляка, а остальное делили между собой организаторы схемы.   

Прокуратура Винницкой области внесла в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 209 УК Украины (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенное группой или в особо крупном размере). Досудебное расследование продолжается. Его курируют сотрудники СБУ.

Отметим, в 2016 году достаточно громко начиналось дело в отношении нескольких винничан, которые наладили аналогичную схему. Одного из них взяли под стражу, второго госпитализировали. Но в начале декабря по решению Винницкого горсуда оба мужчины оказались дома. В том числе из-за некой формальной оплошности следственного судьи. Напомним, им инкриминируют преступление по части 3 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение ним преступным путем), а, по сути, незаконную вырубку леса. Кроме них, по этому делу проходит еще несколько человек.

Джамал Рушдиев

---

Подпишитесь на новости

---