Винницкие фискалы выявили группу лесной мафии

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Винницкой области заявляют о раскрытии группы, организовавшей схему нелегального приобретения, хранения и реализации ценных пород древесины. По предварительной информации, за 2015-16 годы оборот «черных лесорубов» составил 44,4 миллиона гривен.

Как сообщает пресс-служба  ГУ ГФС в Винницкой области, сама схема заключалась в том, что четверо винничан курировали закупку лесоматериала в разных лесхозах региона за наличку. При этом на лес-кругляк не оформлялось каких-либо сопроводительных документов, а сами операции не отображались в налоговой отчетности. Организаторы схемы располагали документами десятков физлиц-предпринимателей, от имени которых продавали этот лес, и на их банковские счета получали средства от нескольких экспортеров. Затем деньги обналичивались. Часть из них направлялась на закупку новой партии кругляка, а остальное делили между собой организаторы схемы.   

Прокуратура Винницкой области внесла в ЕРДР сведения о совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 209 УК Украины (легализация, отмывание доходов, полученных преступным путем, совершенное группой или в особо крупном размере). Досудебное расследование продолжается. Его курируют сотрудники СБУ.

Отметим, в 2016 году достаточно громко начиналось дело в отношении нескольких винничан, которые наладили аналогичную схему. Одного из них взяли под стражу, второго госпитализировали. Но в начале декабря по решению Винницкого горсуда оба мужчины оказались дома. В том числе из-за некой формальной оплошности следственного судьи. Напомним, им инкриминируют преступление по части 3 статьи 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение ним преступным путем), а, по сути, незаконную вырубку леса. Кроме них, по этому делу проходит еще несколько человек.

Джамал Рушдиев


Подпишитесь на новости

 

Коментарі закриті.

Video >>

Агата Дуда демонстративно проигнорировала руку Трампа: видео

07.07.2017 - 00:46
Трамп и рукопожатия. На эту тему уже можно книгу писать или комедию снимать. Очередную главу в нее вписала супруга президента Польши Анджея Дуды Агата Корнхаузер-Дуда. Когда Дональд после рукопожатия с президентом ...

Наглый енот отобрал у мужчины еду: видео

18.03.2018
В то время, как бездомные ...

Опубликовано видео яростного ночного боя в зоне АТО

02.07.2016
Применив тяжелую артиллерию и танки, ...

Появилось видео лучших в мире новогодних салютов 2018

01.01.2018
Мир ярко и празднично встречает ...