В Виннице выявили два конвертцентра, которые «отмыли» 77 миллионов
Сотрудники налоговой милиции ГФС в Винницкой области совместно с СБУ «раскрыли» очередной «конвертационный центр». По предварительным данным, на протяжении 2015-16 годов его оборот составил свыше 33 миллионов гривен.
Как сообщают в пресс-службе Госфискальной службы Украины, на основании определений суда оперативники провели 6 обысков, причем не только в Виннице, но и Киеве. Документы изымали как по месту проживания подозреваемых, так и в их автомобилях. В ходе обысков фискалы и спецслужба изъяли 210 тыс. грн. наличкой, пять печатей фирм, компьютерную технику, магнитные носители информации и документацию, подтверждающую факты незаконной деятельности.
Все следственные действия проводились в рамках открытого уголовного производства по части 5 статьи 27, части 1 статьи 205 и части 3 статьи 212 УК Украины. Расследование продолжается.
Напомним, это не первый подобный случай в Виннице в феврале. Несколько дней назад СБУ и фискалы выявили «конвертцентр», который вывел в теневой оборот свыше 40 млн. грн. Через сеть фиктивных фирмочек организаторы помогали уменьшать размеры платежей функционирующим компаниям из Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Житомирской областей. Известно, что свыше 30 компаний пользовалось услугами «фиктаря», на счетах которого только арестовали более 2,5 миллиона гривен.
Джамал Рушдиев
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)