СБУ перекрыла канал финансирования «ЛДНР», через который прошли сотни миллионов гривен
Жители обеих ОРДО и ОРЛО давно уже сообщают, что вполне успешно проводят платежи, переводы и снимают деньги с карточек банков Украины, не покидая оккупированные территории. Плату за услуги в «расчетных центрах» и «обналках» с людей берут существенную, но в целом доступную – это выгоднее, чем постоянно ездить через линию разграничения. Естественно, данный бизнес контролируется террористами.
И вот сегодня СБУ сообщила, что ее сотрудники из разных управлений, наконец-то, накрыли одну из «обналок», работающую в ЛНР, — естественно, речь об ее украинских партнерах.
Крупная финансовая структура в ЛНР (20 отделений и множество терминалов) занимается денежными переводами из «республики» в свободную Украину и обратно с помощью интернет-банкинга и курьерских перевозок наличных денег через линию разграничения. В украинских банках при этом выявлены полсотни счетов на контролируемых лиц; доступ к этим счетам осуществлялся через интернет. Объем переведенных таким образом средств составляет минимум 170 миллионов гривен. Структура, естественно, платила «налоги» в ЛНР, что является финансированием терроризма.
Во время обысков в Киеве и Северодонецке СБУ изъяла у тех самых контролируемых лиц банковские карточки, с помощью которых в банкоматах снималась наличка. Их счета заблокированы. Идет следствие, открыто уголовное производство.
Отметим, что бороться с таким бизнесом весьма сложно. Таких структур, естественно, много, а большая комиссия за услуги позволяет им содержать в Украине надежных держателей банковских карт. Не факт, что даже в данном случае СБУ удалось накрыть всех их.
Но здесь возникает другой вопрос: как наличка завозится в ОРЛО? Когда-то курьеров с деньгами задерживали на КПВВ, но последние 2 года таких сообщений от силовиков практически нет.
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)