Вскрыт канал переправки денежных потоков между Украиной и ОРДЛО
Служба безопасности Украины сообщила, что ее сотрудники, привлеченные к Операции Объединенных сил, совместно с Государственной службой финансового мониторинга накрыли и блокировали масштабное финансирование террористов квазиобразования ЛНР.
Оперативники обратили внимание на финансовую структуру, которая проводила средства из «республики» в Украину и наоборот. В Луганске дельцы имели десяток отделений и разветвленную сеть платежных терминалов. Любопытно, что умельцы проводили операции через интернет-банкинг, а также провозили наличку через линию разграничения курьерами.
Последнее обстоятельство вызывает повышенный интерес – как им удавалось пересекать линию разграничения, где ежедневно силовики изымают даже мелкие и дешевые товары?
В трех банках в Украине дельцы открыли десятки счетов на подставных лиц, доступ к которым осуществлялся через интернет-сервисы. Только через национальную платежную систему Украины структура провела более 60 миллионов гривен. Дельцы регулярно платили «налоги» террористам.
При обысках в Станице Луганской и Севродонецке силовики изъяли банковские карты, с помощью которых из банкоматов снималась наличка, и компьютеры с бухгалтерской отчетностью. Руководителям центра сообщили подозрение в совершении уголовного преступления.
Если дельцы в Украине, то их, вероятно, даже ненадолго задержали, пока они не выйдут на свободу, заплатив залог. Это было бы иронией, если бы не было правдой…
Между тем, Государственная пограничная служба Украины сообщила, что пограничники пресекли 3 попытки незаконного перемещения товаров через линию разграничения. В итоге фискалы на контрольных пунктах въезда – выезда Гнутово, Майорское и Станица Луганская изъяли канцтовары, компьютерную и бытовую технику общей стоимостью на 106 тысяч гривен.
Товары, вероятно, будут конфискованы решением судов, перевозчики могут быть оштрафованы.
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)