Винницкую фирму, близкую к бизнесу Курченко, раскручивают на 17 миллионов

kurchenkoРасследуя деятельность фирм, связанных с холдингом ВЕТЭК беглого олигарха времен Януковича Сергея Курченко, правоохранители и фискалы еще в конце лета нынешнего года выявили нарушения и у ООО «Нефтяная компания Вифарт». Винницкая фирма не согласна с претензиями по поводу уклонения от уплаты налогов. Но в прокуратуре приводят пример того, как местные нефтетрейдеры «сотрудничали» с харьковской фирмой, признанной судом фиктивной, что дает повод подозревать в подобном и винничан.

Расследование фактов ввоза и реализации в Украине без надлежащего таможенного оформления нефтепродуктов компанией приближенного к семье Януковича С. Курченко продолжается больше года. Как неоднократно заявляли в Генпрокуратуре, в этой «схеме» оператором холдинга ВЕТЭК значилась компания «ГазУкраина-2020». У нее и партнеров этой компании до 2014 года ООО «НК-Винфарт» регулярно закупало топливо, и это отображено в финансовой документации.

Как пишут «20 минут», претензии к винницким нефтетрейдерам у фискальных органов появились только летом 2015 года — после проверки документов за период с апреля 2012-го по декабрь 2014 года. В выводе проверяющих указывается, что винницкая фирма занизила налог на прибыль почти на 10 млн. грн., а НДС – почти на 7 миллионов. Кроме этого, проверяющие не смогли провести контрольные сверки за 2013 год с некоторыми фирмами, с которыми сотрудничали винничане.

Также, по мнению фискалов, они обнаружили операции, которые якобы не нашли реального подтверждения. И хотя винницкий нефтетрейдер не согласился с результатами проверки и оспаривает его в суде, фискалы зарегистрировали уголовное производство по факту неуплаты налогов должностными лицами «НК-Вифарт» (статья 212 УК).

Что интересно, о производстве фискалы на ведомственном сайте сообщили в августе. С тех пор ведется следствие, а нефтетрейдеры разоткровенничались в прессе только в конце октября. Причем, ситуацию с компанией комментирует не директор, а адвокат. Как правило, СМИ подключают для резонанса, когда юристы понимают, что без них тяжело…

Вскоре после публикации этого материала, на официальном сайте прокуратуры Винницкой области появился пресс-релиз. По свойственной этой организации таинственности, в пресс-службе не подтвердили и не опровергли, что он касается вышеуказанной фирмы. Однако конкретные цифры дают основания предположить, что речь идет именно об этой нефтяной компании. Причем, новой информации в нем не предоставили, только напомнили суть претензий фискалов.

Так вот, в прокуратуре подтверждают факт того, что осуществляют процессуальное руководство уголовным производством по делу о 17-миллионном уклонении от уплаты налогов нефтетрейдером, а также наличие «контактов» винницкой фирмы с предприятиями, имеющими признаки фиктивности и из категории риска. Более того, приводится пример. В 2013 году винницкое ООО проводило хозяйственные операции с фирмой из Харьковской области. В соответствии с приговором Червонозаводского райсуда Харькова, директор признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Суд признал, что человек был формальным руководителем, никакой деятельности не проводил. Но главное, проверка установила, что эта «фиктивная» харьковская фирма не отправляла дизельное топливо и бензин винничанам, хотя в документах эта операция отображена. То есть, на основании подтвержденного факта фиктивной сделки, местные фискалы продолжают расследование, которое может выявить и более масштабные нарушения.

Правда, помимо этого, ООО «НК-Вифарт» заявляет о том, что контролирующие органы опечатали резервуары с топливом на нефтехранилищах винницкого предприятия. В фирме уверяют, что топливо 2015 года не имеет отношения к партиям предыдущих лет, поэтому в судебном порядке оспаривают «блокирование работы предприятия». Можно лишь предположить, что таким путем – опломбирования емкостей – фискалы старались использовать топливо как залог. Если нефтяную компанию признают нарушителем и обяжут выплатить вышеупомянутые 17 миллионов, а она к тому времени станет недееспособной, то за счет ареста имущества, то есть топлива госбюджет компенсирует потери. Но нельзя исключать, что у бизнесменов есть юридические основания доказать свою правоту. В общем, противостояние предстоит серьезное.

Станислав КРАЕВСКИЙ


Подпишитесь на новости

 

Коментарі закриті.

Video >>

Появилось видео задержания Саакашвили

12.02.2018 - 15:37
По информации Давида Сакварелидзе, сегодня в Киеве силовики задержали Михаила Саакашвили. По его данным, это произошло в ресторане «Сулугуни» в переулке Музейном. Якобы задерживавшие бывшего президента Грузии прибыли на трех ...

Вблизи Винницы автобус смял легковушку: фото, видео

29.08.2017
Вечером 28 августа неподалеку от ...

Взрыв и пожар в жилом комплексе Лондона: видео

23.01.2017
В жилом комплексе восточной части ...

В Украине успешно испытали первую крылатую ракету, видео

30.01.2018
В Украине завершились первые успешные ...