Винницкие налоговики изъяли при обыске 720 тысяч гривен

Силовики «взялись» за одно из предприятий Винницкой области, которое по данным фискальных органов уклонилось от уплаты более 6,8 миллионов гривен налогов в государственный бюджет. В ходе досудебного расследования по данному производству проведено 11 обысков в Днепре, Белой Церкви и Гнивани.

Под процессуальным руководством Винницкой областной прокуратуры следственным управлением ГУ ДФС в Винницкой области осуществляется досудебное расследование преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 366 (служебный подлог) и частью 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) УК Украины, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах должностными лицами одного из предприятий области. Собранные материалы указывают на то, что в период 2016-2019 годов в результате имитирования хозяйственных отношений, компания систематически недоплачивала налоги.

Во время обысков изъяты документы, подтверждающие проведение финансово-хозяйственной деятельности предприятиями с признаками фиктивности, телефоны, ноутбуки и флэш-накопители, черновые записи по реализации продукции за наличные.

В ходе расследования установлено, что подозреваемые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные, часть которой, в сумме 720 тысяч изъята при проведении обысков.