В Виннице накрыли группу мошенников, которые организовали нелегальные call-центры

В Виннице существовала целая группа людей, которая не только организовала нелегальные call-центры, но и набрала молодежь для работы в них, чтобы те представлялись сотрудниками банка и узнавали конфиденциальную информацию. Размах функционирования схемы был внушительным – ежедневный доход исчислялся десятками тысяч долларов.

Как сообщают в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области, 27 октября в областном центре следователи полиции совместно с работниками УСБУ и при силовой поддержке бойцов КОРДа задокументировали преступную деятельность группы мошенников, которые под видом банковских сотрудников, присваивали со счетов доверчивых граждан денежные средства в Украине и за ее пределами.

Ежедневный оборот средств, полученных мошенническим путем, составлял около 20 000 долларов.

Как установили следователи Винницкого отдела полиции, мошенники арендовали в областном центре помещения, обустроили их необходимой оргтехникой. Злоумышленники наняли работников, научили их, как с помощью определенных схем выманивать деньги у граждан.

А дальше схема работала. С помощью специальных программ операторы этих центров получали персональные данные клиентов и звонили людям. Во время разговора, представившись работниками финансовых учреждений, они узнавали персональную информацию людей и код, присланный на мобильный телефон потерпевших. С помощью этих данных они переводили деньги клиентов на собственные счета.

Точку в функционировании схемы силовики поставили 27 октября, когда провели санкционированные обыски в помещениях, где функционировали так называемые «колл-центры».

В двух офисных помещениях изъято более 40 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, sim-карты операторов сотовой связи, в частности иностранных, пошаговые инструкции сотрудников «колл-центра», а также другое техническое оборудование и документальные материалы, подтверждающие преступную деятельность.

Следственные действия проводятся в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Санкция статьи предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливается круг причастных к преступлению лиц и общая сумма нанесенного ущерба.

Что было ранее

В Виннице разоблачили группировку мошенников, которые «кинули» 50 человек

В конце августа в Виннице силовики задержали пять человек, которых считают членами группировки мошенников. По версии следствия, обещая трудоустройство за рубежом, подозреваемые обманули около 50 доверчивых жителей Винницкой области и соседних регионов.

Как отмечали в пресс-службах СБУ и прокуратуры Винницкой области, людям предлагалась работа в странах Ближнего Востока и Европы, но нужно было подписать соглашение «о предоставлении информационных услуг» и оплатить их. Люди перечисляли средства. Однако никакого официального трудоустройства не происходило.

Установлено, что аферисты использовали реквизиты созданных именно под эту «схему» предприятий, с которыми «клиенты» заключали договора об услугах. Однако условия договоров не соответствовали устным обещаниям и не выполнялись вообще. Раскрыли «схему» сотрудники СБУ и управления стратегических расследований в Винницкой области. В рамках открытого уголовного производства по части 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество), 20 августа силовики провели ряд обысков по месту жительства и регистрации фигурантов. Лидеру группировки и четырем сообщникам сообщили о подозрении.

К слову, в прошлом году сотрудники винницкой полиции зарегистрировали около 650 обращений, которые касались мошенничества. Причем, в 152 случаях винничане пострадали из-за покупок товаров через интернет-магазины или по объявлениям на сайтах. Этот вид афер правоохранители называют одним из самых популярных. В полиции уверяют, что схема купли-продажи товаров на сайтах и интернет-магазинах является наиболее распространенной среди мошенников. Обычно злоумышленники регистрируются в е-магазине под вымышленным именем, указывая мобильный номер. Затем они выставляют на продажу несуществующий товар по цене ниже рыночной. Получив всю сумму или аванс, мошенники расстаются с этим мобильным номером и становятся недоступными.

Поимка мошенников является достаточно сложной, поэтому большинство подобных преступлений остается нераскрытыми.