В Украине арестовали заведения российского ресторатора на 400 млн

Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины установили недвижимое имущество, которое через оффшорные компании и подконтрольные лица принадлежат одному из российских бизнесменов.

Речь идет о сети развлекательных заведений и общепита, расположенных в разных городах Украины, сообщает пресс-служба БЭБ.

«Установлено, что бизнесмен пытался уйти от возможных санкций и изъятия прав собственности, предусмотренных законодательством Украины. По мнимым сделкам он планировал фиктивно вывести из своей собственности указанные активы. Постановлением следственного судьи арестована недвижимость: общепит, земельные участки, многофункциональный развлекательно-оздоровительный комплекс с общепитом. Примерная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 млн грн», — говорится в сообщении.

ТГ-канал Инсайдер UA сообщает, что речь идет о рестораторе Александре Орлове, который владеет группой Bulldozer Group (в Украине ей принадлежат заведения Queen Kyiv, Virgin Izakaya Bar, Eshak, Not Only Fish, Рыба Пила, Queen Country Club, Fish Fet). То же имя называет и издание Европейская правда (УП).

Что было ранее

Напомним, в Виннице по инициативе СБУ арестованы активы российской компании более чем на 2 млрд грн. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба СБУ.

«Эта компания специализируется на изготовлении бытовой химии и с самого начала полномасштабного вторжения России пыталась вывести свои активы в интересах российских собственников. А именно — олигарха, который владеет косметической корпорацией в России и является членом политической партии Единая Россия», — говорится в сообщении.

Сообщается, что топ-менеджмент предприятия пытался скрыть от национализации готовую продукцию и сырье, вывозя ее на территорию Одесской области.

«Для этого организовали транспортировку товара грузовиками с символикой Красного Креста без соответствующих документов. По инициативе СБУ эта противоправная схема по выводу активов была заблокирована. Судом наложен арест на корпоративные права в размере 100% уставного капитала компании, готовой продукции и сырья», — сообщают в СБУ.

Досудебное расследование продолжается по трем статьям Уголовного кодекса. Все выявленные активы предприятия будут переданы в управление АРМА.

Очевидно, речь идет о компании Винницапобутхим, выпускавшей продукцию под маркой Невской косметики.

Она в Виннице обосновалась еще до войны. Так, летом 2012 года сообщалось, что благодаря инвестициям российской компании “Невская косметика”, как владельца производства, и проведенной в прошлые годы модернизации винницкое предприятие вышло на объемы производства стирального порошка советских времен, аналогичные тем, что выпускал ПО “Химпром”. В конце 2011 года директор ЧАО “Винницабытхим” Виктор Кузин уточнял, что предприятие, на котором трудится свыше 300 сотрудников, производит продукции на 500 млн. грн. в год. Тогда доллар, напомним, был еще по 8 грн.