В Киеве передали в суд дело о мошенническом выводе из банка 11,5 млн гривен

После длительного расследования Киевской местной прокуратурой № 5 направлен в суд обвинительный акт в отношении 41-летнего винничанина. Мужчину обвиняют в том, что он является автором мошеннической схемы, которая позволяла длительный период обворовывать банк. Следствие подсчитало, что благодаря регистрации ряда ООО, кредитовании и ликвидации фирм идеолог схемы нанес ущерб финучреждению на сумму в размере 11,5 млн гривен.

В июне 2020-го пресс-служба Киевской прокуратуры №5 написала о поимке винничанина и сообщении ему о подозрении по части 4 статьи 190, части 2 статьи 364-1, части 1 статьи 366 УК Украины. Теперь указывается, что расследование завершено, а материалы переданы в суд.

В пресс-службе отмечают, что винничанин разработал и реализовал мошенническую схему кредитования бизнеса. Она заключалась в поэтапном создании фирм для получения от банковского учреждения кредитов и в дальнейшем, путем банкротства, заключения следующих кредитных договоров для реструктуризации предыдущих.

Интересно только, что указывается об одном фигуранте, как будто винничанин один все проворачивал. Явно другие люди были «вовлечены» в реализацию схемы, ведь без банковских работников механизм по получению кредитов не работал бы… Хотя в банке возможно не заинтересованы в том, чтобы выдавать «своих» и дискредитировать заведение, поэтому сотрудники не упоминаются среди фигурантов дела.

Сейчас следствие собрало доказательства того, что злоумышленник в течение 2011-16 годов вывел со счетов подконтрольных обществ около 11,5 миллионов гривен и распорядился ими по своему усмотрению. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

За совершенное подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.


Подпишитесь на новости

 

Коментарі закриті.

Video >>

В зоне ООС ракетой уничтожен вражеский ДОТ: опубликовано видео

31.01.2019 - 16:26
Фронтовой волонтер Юрий Мысягин сегодня эксклюзивно обнародовал видео, снятое летом 2018 года с позиций 53-ей бригады Вооруженных сил Украины. На качественном ролике хорошо виден вражеский ДОТ (буквально долговременная огневая точка) ...

Авдеевский кошмар возвращается: фото, видео

25.02.2017
Тяжелая бойня, о которой массово ...

Крыса отнимает у кота миску с молоком (видео)

18.03.2016
Крысы всегда отличались умом и ...