У БЕБ завершили розслідування щодо Коломойського

Станом на 21 серпня завершено досудове розслідування стосовно відомого бізнесмена та екскерівника столичної філії одного із банків. Про це інформує пресслужба БЕБ у середу, 21 серпня.

Їм інкримінують заволодіння понад 5,36 млрд грн коштів фінустанови, акціонерного товариства та учасників договору про спільну інвестиційну діяльність, а також легалізацію майже 4,1 млрд грн доходів, здобутих злочинним шляхом.

Зокрема детективи БЕБ виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями ККУ.

Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.

Мова про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані.

«Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована користуючись з кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн», — зазначили у повідомленні.

Також у БЕБ додали, що детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн Укрнафта та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність.

Зауважимо, Коломойський ще з 2 вересня 2023 року перебуває в ізоляторі Служби безпеки України за підозрою Бюро економічної безпеки у шахрайстві та легалізації майна.

Тоді запобіжний захід за цією підозрою передбачав арешт до 2 червня із заставою в розмірі 1,9 млрд грн, тому за нову підозру застава не передбачена.

Нагадаємо, навесні правоохоронці повідомили підозру в організації замовного вбивства відомому бізнесмену. Про це повідомив Офіс генпрокурора в середу, 8 травня.

Відомство не називає прізвища підозрюваного (абсолютно дика і незрозуміла прокурорська практика, — ред.), але на оприлюдненому заблюреному фото можна впізнати Ігоря Коломойського. До того ж вказано, що бізнесмен зараз перебуває під вартою через підозру в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом.

За даними слідства, підозрюваний замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. При цьому він діяв з мотивів особистої помсти.

«Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка «спеціалізувалась» на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами. Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас, цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди», – йшлося у повідомленні.

Таким чином бізнесмену повідомили про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п.11, 12, ч.2 ст.115 КК України).

Наразі здійснються слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Як пише видання УП, за інформацією Нацполіції, напад стався у серпні 2003 року у середмісті Феодосії. Тоді четверо чоловіків нанесли потерпілому удари металевим прутом по голові та ножові поранення у груди, живіт та спину. Завадила зловмисникам добити чоловіка дружина потерпілого, а лікарям вдалося врятувати його життя.

За кілька днів виконавців злочину затримали, а пізніше засудили до позбавлення волі на строки від 6 до 12 років.