Три винницкие фирмы попали в «Панамские бумаги»

panama При опубликовании очередного пакета документов из так называемого панамского архива международный консорциум журналистов-расследователей «назвал» фамилии 165 украинцев, работающих с 195 офшорными компаниями. В этом списке оказались и винничане. Сайт vinbazar.com нашел в опубликованных данных связь с офшором одного из местных предпринимателей, а также двух винницких фирм, зарегистрированных на иностранцев.

Напомним, впервые результаты расследований международного медиаконсорциума ICIJ были опубликованы в начале апреля. Тогда и появилась база данных на более 200 тысяч офшорных фирм, зарегистрированных через панамскую юркомпанию Mossack Fonseca. Поскольку журналисты рассказали о компаниях, принадлежащих семьям известных мировых лидеров, сведения имели широкий резонанс, а предание их огласке назвали «Панамским скандалом» или «Панамскими документами» (Panama Papers).

9-го мая журналисты-расследователи на сайте offshoreleaks.icij.org опубликовали новую «порцию» документов, систематизированную для удобства поиска в специальную базу данных. Как пишет vinbazar.com в ней упомянут Mr. Oleksandr Say (Александр Сай), проживающий в Хмельнике Винницкой области. По данным международного ресурса он сотрудничает с некой «Canny Scot ltd.», зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

По данным украинского ресурса youcontrol.com.ua, на Александра Сая из Хмельника зарегистрированы две фирмы. Первая — «Винтехпромпостач» с адресом в Виннице по ул. Келецкой, а вторая – «Юридическая компания Орис» с адресом в Виннице по ул. Зодчих.

Кроме того, в «Панамских бумагах» фигурируют компании, учредителями которых являются вовсе не граждане Украины. Первую из них зарегистрировал в селе Ялтушков Барского района (11 Shevchenko Street; Yaltushkov; Vinnitsa Region; Ukraine) некий KRISHNASWAMY SRIDHAR, гражданин Объединенных арабских Эмиратов. Стоит уточнить, что речь идет о селе с примерно 2 тысячами жителей, расположенном вдали от магистралей.

Также в базе данных указывается что некие граждане Малайзии ZAINAL ZOL BIN KULOP ALANG и DALINA BINTI KAMBAS являются регистраторами компании в Виннице (Apt. 1; Pirogova Street 81; Vinnitsa; Ukraine). Речь идет о жилом доме, на первом этаже которого находятся два магазина. Никаких офисных помещений винницким журналистам там найти не удалось.

Для сведения, офишором (от анг. «вне берега») называют страну или территорию c особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний. Это нулевые или крайне низкие налоги, простые правила корпоративной отчетности и управления, возможность скрыть настоящих владельцев бизнеса. В связи с этим офшоры часто используют для преступлений: «отмывания» нечестно полученных или откровенно криминальных денег, государственной коррупции и мошеннических операций. Потому капитал переносят из компании, зарегистрированной, скажем, в Украине, на фирмы из офшора. Хотя офшор может использоваться и вполне законно.

Джамал Рушдиев