США ввели санкции против Коломойского, его жены и детей

США ввели санкции против Игоря Коломойского и членов его семьи – супруги, дочери и сына. Об этом сообщило американское посольство в Украине со ссылкой на заявление госсекретаря Энтони Блинкена.

“Сегодня я публично объявляю о внесении в санкционный список олигарха и бывшего украинского государственного деятеля Игоря Коломойского в связи с его причастностью к крупной коррупции. Будучи официально на посту губернатора Днепропетровской области Украины в 2014–2015 годах, Коломойский был причастен к коррупционным действиям, которые подорвали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам своего правительства и общественным процессам, включая использование своего политического влияния и официальной власти для его личной выгоды”, – заявил Блинкен.

Кроме того, американцы учитывают и нынешнюю политическую активность олигарха. Так говорится, что Госдеп “выражает обеспокоенность нынешними и продолжающимися усилиями Коломойского по подрыву демократических процессов и институтов Украины, которые представляют серьезную угрозу для ее будущего”.

Коломойский включен в список в соответствии с разделом 7031 (c) Закона об ассигнованиях на государственные, иностранные операции и смежные программы от 2020 года. Помимо бизнесмена, санкции введены против жены Коломойского Ирины, его дочери и сына. Среди прочего, им запрещен въезд в США.

Напомним, буквально вчера пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Зеленский борется с негативным влиянием олигархов, в том числе и Коломойского.

Что было ранее 

Moneyveo

В США продали небоскреб Коломойского

12 февраля стало известно, что у холдинга Optima Ventures, который связан с украинскими олигархами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, американская девелоперская компания K&D Group выкупила небоскреб 55 Public Square, расположенный в центре Кливленда (США).

Местное издание Crain’sCleveland не уточняет цену сделки. При этом в январе глава K&D Group Дуг Прайс заявлял, что планирует купить небоскреб за $17 млн. Маловероятно, чтобы с тех пор его намерение серьезно изменилось.

Сначала о Кливленде. Это второй по величине город в штате Огайо, на берегу озера Эри.

Skidka _UA

Известно, что 22-этажное офисное здание планируют частично переоборудовать. Девять его этажей должны занять квартиры, а офисы хотят разместить на верхних этажах. Само здание и его гараж нуждаются в ремонте.

Средства от продажи планируют хранить на депонировании, а бывший владелец здания Optima останется втянутым в судебный процесс.

Отметим, с 2008 года по 2015 год Optima была одним из крупнейших арендодателей в центре Кливленда, а небоскреб 55 Public Square компания купила в 2008 году за $34 млн.

Foxtrot UA

Ранее, активу Коломойского-Боголюбова принадлежало более 2 млн квадратных футов офисных площадей, а инвестиции в Кливленде составляли более $100 млн.

В США у Коломойского конфискуют здания, которые куплены за деньги Приватбанка

Власти США имеют все основания отобрать у украинского миллиардера Игоря Коломойского два здания деловых центров в разных штатах. Заявляется, что они были куплены за деньги, полученные незаконным путем, а потому власти страны их конфискуют.

Как сообщала в начале августа 2020 года пресс-служба Минюста США, «Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда <…> две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине». 

Речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Суммарно объекты оцениваются в 70 миллионов долларов.

О том, что возможна конфискация объектов говорилось давно. В Штатах и ранее отбирали имущество у украинцев, когда были подтверждения того, что деньги, на которые они куплены, получены преступным путем. С Коломойским история обрела подобный окрас. Более того, в Минфине указывают на его сообщников. Это не только бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, но и Мордехай Корф и Уриель Лабер. В Майами (штат Флорида) они  зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из ПриватБанка.

Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка. Об этом в четверг, 6 августа, сообщила газета The Washington Post.

Отмечается, что федеральные агенты более года вели расследование против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, в связи с чем несколько раз приезжали в Украину и встречались с Генпрокурором Русланом Рябошапкой (последний визит был в феврале текущего года) и следователями НАБУ.

Так, в ходе расследования удалось отследить миллионы долларов, отправленные в США из компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости в период примерно с 2008 по 2013 год.

Таким образом, среди прочих, были приобретены четыре небоскреба в центре Кливленда, указано в сообщении.

В то же время, как указано в статье, в бухгалтерских книгах ПриватБанка в процессе расследования НБУ была выявлена недостача в размере 5,5 миллиарда долларов. Регулятор обвинил в дефиците основных акционеров банка Коломойского и Боголюбова, назвав их действия “масштабным и скоординированным мошенничеством”.

При этом избежать разорения ПриватБанка удалось благодаря средствам налогоплательщиков, которыми украинское правительство покрыло недостачу.

Здание в Кливленде тоже в сфере внимания властей США

В американском штате Кливленд созвали большое жюри присяжных, чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывание денег из Приватбанка. Об этом 19 мая 2020 года сообщило издание BuzzFeed News.

Отмечается, что большое жюри изучает финансы Коломойского выведенные из Приватбанка перед национализацией. По данным следствия, деньги выводились из ПриватБанка в США через лабиринт оффшорных компаний, а в США на них скупали активы. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро, 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками и сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо.

Коломойский утверждает, что не знал о расследовании большого жюри, и что все обвинения в его адрес были “сделаны намерено, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность”. Он заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из Министерства юстиции США.

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных средств. Все сделки были задокументированы его партнерами в США, сказал он, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранители.


Подпишитесь на новости

 
ads.bid
adpartner


РедТрэм Обменный

Комментарии закрыты.

Video >>

В квартиру Саакашвили нагрянули силовики: видео

05.12.2017 - 09:09
Соратник Михаила Саакашвили Давид Сакварелидзе сообщил, что в квартире, в которой проживает в Киеве лидер Руха Новых сил Михаил Саакашвили, проходит обыск. По его словам, сам Михаил якобы находится на ...

Жесткая блокада подобралась к Горловке: видео

12.02.2017
У Торецка заблокировали одну из ...