СБУ провела обыски в офисах крупнейшей в Украине финансовой пирамиды

В Службе безопасности Украины заявляют о блокировании противоправной деятельности организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан. Причем, обыски силовики проводили в том числе в Винницкой области. А местное издание приводит кадры следственных действий, заявляя, что это происходит в ладыжинском офисе одной известной компании.

По официальной информации пресс-службы СБУ, оперативники установили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $ 250 млн. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что к организации финансовых махинаций причастны более 20 человек, задействованы свыше 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования пирамиды — с начала 2019 года — организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

В рамках уголовного производства 27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях, а также Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 28 части 2 статьи 222, части 3 статьи 209 Уголовного кодекса Украины.

Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

В то же время L`News опубликовал видео с места проведения обысков, утверждая, что они проходят в ладыжинском офисе компании В2В.

На сайте ювелирно-финансовой компании последние новости датированы мартом 2020-го. Возможно, в компании дадут комментарий по этому поводу.

Добавлено: На следующий день появилось видеообращение Николая Гонты, в котором он заявляет, что все магазины компании продолжают работу.

Вдогонку

Создатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта начинает раскручивать собственную политическую партию. Название символичное – Живите в достатке… Отметим, сам проект приобретения драгоценностей и сертификатов, которые потом будут приносить немалые дивиденды, критики называют «финансовой пирамидой». О старте политической кампании заявили в апреле на официальной странице B2B Jewelry в Facebook. Указывается, что партия зарегистрирована 13 апреля, а возглавляет ее Гонта, предприниматель из Ладыжина Винницкой области.

Следует отметить, у B2B Jewelry довольно скандальная известность. «Схемы» и ряд иных журналистских групп провели серию расследований, отмечая, что структура проекта является классической финансовой пирамидой – под видом приобретения украшений людям предлагают покупать сертификаты, которые со временем позволяют получить огромные проценты. Наши люди «покупаются». И не только наши. Проект организовал «филиалы» в ряде стран СНГ. Правда, более месяца назад Гонта заявил, что проект поставлен на паузу из-за эпидемии коронавируса.