Луценко раскрыл детали громкого дела ювелиров
На прошлой неделе три ведомства провели совместную операцию, в результате которой раскрыли схему уклонения от уплаты налогов сети ювелирных предприятий в 18 областях. В ходе обысков изъяты золотые и серебряные украшения, банковские карточки, документация и печати, а также черная бухгалтерия. В том числе проводилось изъятие в одном винницком магазине, расположенном в крупном торговом центре в микрорайоне Вишенка.
Генпрокурор Юрий Луценко 20 сентября написал в Facebook о том, что в самой операции, помимо его подчиненных, принимали участие сотрудники налоговой милиции Киева и Главного следственного управления финрасследований ГФС Украины. Он уточнил, что причастных к ювелирному бизнесу подозревают в создании схемы, позволившей не заплатить в качестве налогов при производстве и реализации ювелирных изделий примерно 150 млн. грн.
Уточним, 16 сентября пресс-служба ГФС сообщала о том, что злоумышленники не доплатили свыше 7 млн. грн. в виде налога на доход с физлиц. Видимо, с тех пор появились новые сведения, и поэтому Юрий Витальевич «осовременил» данные фискалов.
Также существует и еще одно «отличие» в информации ГФС и ГПУ. Луценко заявляет об изъятии в торговых точках и на производстве изделий на сумму в 500 миллионов, а фискалы указывали, что в 60 магазинах арестовали ювелирки на 300 млн. грн. В остальном же сведения совпадают. У предпринимателей нашли 59 печатей ФЛП, которые задействованы в преступной схеме, свыше 200 банковских карточек, которые использовались для получения наличных, «черную» бухгалтерию и черновые записи о схемах преступной деятельности.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по части 2 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины следователи установили, что все свыше 60 магазинов по всей Украине, включая и один винницкий, система скупки сырья и цех по изготовлению фактически принадлежали одному человеку.
На киевском производстве в качестве сырья использовалось незаконно скупаемый лом золота. Затем товар направлялся в торговые точки, формально оформленные на СПД, что позволяло скрывать реальные доходы истинного владельца ювелирного бизнеса.
Подпишитесь на новости
Пару лет назад СБУ Виннитчины так же громко рапортовало об проведении 15 одновременных обысков, неуплате 7 млн. гривен налогов, изъятии 1 тонны золота в Геннадия Мазура. И что ?????????????????? Гена Мазур сейчас работает в облраде на денежной должности, а «золотое дело» похоронено. Воруй ворованое.