СБУ раскрыла мошенничество и предотвратила вымывание бюджетных денег, в том числе на финансирование террористов

В обычном продуктовом магазинчике в селе рядом с Могилевом-Подольским в 2016 году повесили вывеску одного машиностроительного предприятия с оккупированной территории, а потом его владельцы, предъявив документы о перерегистрации на подконтрольной Украине территории, через суды начали добиваться возвращения НДС и налога на прибыль. Между тем, сам завод продолжал работать в «ЛНР» и служить базой для боевиков.

Как сообщают в пресс-центре УСБУ в Винницкой области, никакой деятельности по адресу регистрации предприятие не выполняло. Более того, стало известно, что владельцы исправно платили деньги в «министерство доходов и сборов ЛНР», а территория завода с их ведома использовалась как база по ремонту военной техники и учебный центр боевиков.

При этом еще в 2015 году менеджмент предприятия уже пытался получить «компенсацию» от Украины. Тогда предприятие перерегистрировали в фискальных органах Луганщины, уверяя, что производство переехало. Фикцию раскрыли. Затем бизнесмены решили «перебраться» на Винничину.

После того, как на магазине появилась вывеска, бизнесмены приступили к судебно-претензионной работе по взысканию 28,8 млн грн, как якобы излишне уплаченных в прошлом НДС и налога на прибыль. По данным СБУ, в случае удачи владельцы ПАО собирались перевести эти средства в «ЛНР», в том числе для финансирования подразделений боевиков.

После того, как спецслужба собрала сведения о луганском предприятии, в Госказначейство и ГФС поступили предписания заблокировать выплаты бизнесменам до возвращения оккупированной территории под управление государства. По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 258-5 УК Украины, продолжается документирование антигосударственной деятельности предпринимателей. 

---

Подпишитесь на новости

---