Чем полезен AML в сфере криптовалюты? 

По мере развития криптоиндустрии становится ясно, что благодаря цифровым валютам наступает новая эра финансовых преступлений, когда преступники используют технологии для отмывания денег и виртуального сокрытия следов.

Противодействие отмыванию денег (Anti-Money Laundering или AML) включает в себя законы, правила и методики, призванные остановить преступников от конвертации незаконно полученных криптовалют в фиатные деньги. 

Эксперты Crybex (популярный сервис, предоставляющий обмен криптовалют) считают, что процессы AML важны в криптовалютной сфере. Благодаря непрерывному мониторингу транзакций можно остановить схемы отмывания ещё до их начала. Для мониторинга были созданы отдельные приложения такие как Crystal, Elliptic, AML-Bot. В некоторых криптокошельках есть встроенная функция AML-проверки (например, Guarda Wallet).

Криптовалюта остается привлекательной для преступников из-за своей псевдонимной природы и легкости, с которой она позволяет пользователям отправлять средства куда угодно, даже несмотря на ее прозрачность и возможность отслеживания. За данными Chainalysis только в 2020 году объем средств, отмытых через криптовалютные биржи, превысил 2,3 млрд долларов. Эффективные правила AML имеют два важных последствия: во-первых, они делают отмывание денег менее прибыльным и более рискованным; во-вторых, они создают новые пути, по которым следователи могут преследовать финансовые преступления. 

Поскольку криптовалюты расширили и изменили глобальную финансовую сеть, AML стал необходимостью. AML-проверка помогает криптовалютным компаниям соответствовать требованиям; AML минимизирует риски для криптобизнеса, защищает пользователей от незаконной деятельности и укрепляет доверие к криптовалютам. Если хотите обменять биткоин в Украине, воспользуйтесь сервисом Crybex. Обменник Crybex пользуется AML-проверками, так что пользователю точно удастся избежать мошеннических операций при переводе своих средств.


Подпишитесь на новости

 
redtram
РедТрэм Обменный

Комментарии закрыты.

Video >>

Марш памяти Немцова прошел с провокациями: видео

26.02.2017 - 15:41
Несколько участников марша развернули баннер «Путин — это война» Свыше 15 тысяч людей в Москве почтили память убитого два года назад в центре российской столицы оппозиционного политика Бориса Немцова. Они ...

Появилось видео, как пехотинцы ВСУ держат позиции на самой окраине Донецка

06.10.2017
Военное телевидение Украины показало передовые ...