Арьев заявил, что Коломойский перевел Зеленскому 41 миллион долларов

Нардеп Арьев рассказал о схеме вывода денег с Приватбанка, часть которых в конечном итоге оказалась у Зеленского

До приватизации Приватбанка его бывшие владельцы выводили гигантские суммы. Одну из таких схем описав в Facebook нардеп о БПП Владимир Арьев. По его словам, деньги от рефинансирования НБУ выводились через офшоры, в том числе и на компанию Владимира Зеленского.

Парламентарий расписал схему, действовавшую в течение 2012–16 годов. Суть такова. Банк на то время Коломойского трещал по швам, Нацбанк помогал средствами, а они выводились через цепочку компаний и фирмочек на счета друзей олигарха и компании шоумена и нынешнего кандидата в президенты В. Зеленского.  Депутат отметил, что таким образом через кредитование связанных с бизнесменом Игорем Коломойским компаний на счета студии “Квартал 95” «упал» $41 млн. 

«Произошло все по стандартной для олигарха схеме хищения, которое расследовал Kroll после выведения Коломойским и компанией $5 млрд средств вкладчиков и денег, которые шли на рефинансирование банка из резервов НБУ, когда банк начал сыпаться под тяжестью пирамиды, созданной владельцами», – написал нардеп в Facebook.

Все началось в 2012-ом. Приватбанк выдал кредитов на сумму более $400 млн грн (при курсе доллара 8 грн) компаниям “Реализ Ойл” и ООО “ТД Карпатнафтотрейд” (из «приватвоского» окружения). Потом эти средства были переведены на счет ПАО “Укртранснафта” (опять же контролируемой группой «Приват» Коломойского).

За нескольких дней $382 млн из “Укртранснафта”  перевели на счета Transit SA в кипрском филиале банка, зарегистрированном в Швейцарии на Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Игоря Суркиса. Эта фирма прогнала средства через четыре офшорки, зарегистрированные на подставных лиц, и затем $41 млн осели в Godfrey consulting limited. Оттуда они попали до конечного получателя – фирмы, зарегистрированной на участников студии “Квартал 95” Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского.

Арьев указывает, что далее средства разместили на депозитах и вывели за «пределы видимости», то есть вне банка и его сателлитов. 

По словам нардепа, в течение 2012–16 годов все средства выводились на счета компаний: Dr. Robert Walz (DE), Pinehill Investment Holdings Inc., Lacront Unitrade Llp (Uk), Piper Smith Watton Llp (Uk), Candlewood Investments Limited, Triapos Limited (Cyprus), SHSN Limited (Belize), Atrazon Limited LTD (Cyprus), Maintrade Limited (Seychelles), Panevest End Co S.A. (Panama), Aldorante Limited (Cyprus), Film Heritage Lnc (Belize). Назначение платежей было стандартным – оплата или предоплата за услуги по контрактам.

«Конечные бенефициарные владельцы этих офшорок неизвестны, кроме двух последних – кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. $41 млн выводился из “Приватбанка” частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского», – резюмировал нардеп. 


 
Обливки


Загрузка...

Yandex
trafmag
РедТрэм Обменный

Комментарии закрыты.

Video >>

Ярмоленко забил фантастический гол за “Боруссию” в Лиге чемпионов: видео

14.09.2017 - 00:29
Дортмундская “Боруссия”, куда перешел Андрей Ярмоленко, получила в соперники по группе в Лиге чемпионов мадридский “Реал”. А потому главным соперником в борьбе за путевку в плей-офф для немцев будет английский ...

Электромобиль ЗАЗ 965 своими руками

14.10.2015
Познакомьтесь на видео с электромобилем ...