Затримано крадіїв 580 млн гривень з оборонних контрактів
Правоохоронні органи викрили та затримали учасників злочинної схеми, які незаконно привласнили значні кошти з оборонних контрактів і завдали державі суттєвих збитків. Про це повідомила Національна поліція України 27 квітня.
Слідство встановило, що приватна компанія отримала понад 2,5 млрд грн на ремонт і обслуговування військової техніки для ЗСУ. Однак учасники схеми вивели близько 580 млн грн через так званий «конвертаційний центр». Кошти перераховувалися на рахунки фіктивних підприємств під виглядом закупівлі запчастин, після чого їх знімали готівкою та передавали організаторам.
У рамках розслідування виявлено понад 40 підконтрольних фірм, які використовувалися для обслуговування фінансових махінацій. Серед формальних керівників цих компаній є особи, що проживають на тимчасово окупованих територіях і мають зв’язки з російською владою.
Ще у грудні минулого року трьом фігурантам оголосили підозри. Після цього учасники угруповання намагалися тиснути на слідство — зокрема, шукали виконавців для підпалу автомобіля слідчого, пропонуючи за це дві тисячі доларів.
Загальні втрати держави від ухилення від податків оцінюють у понад 100 млн грн. Під час обшуків у Дніпропетровській області правоохоронці вилучили документи, техніку, чорнові записи, готівку (близько 2 млн грн) та автомобілі.
Наразі встановлено всіх учасників схеми. Сімом особам повідомлено про підозру, п’ятьох із них затримано. Їм інкримінують створення злочинної організації, відмивання коштів та ухилення від сплати податків. Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також триває робота щодо арешту їхніх активів і відшкодування завданих державі збитків.
Подпишитесь на новости
