З ОАЕ екстрадували організаторку шахрайської схеми на зборах для ЗСУ
З ОАЕ до України екстрадували жінку, яку підозрюють в організації масштабної шахрайської схеми під виглядом зборів на дрони для ЗСУ. Про це 23 липня повідомила Нацполіція.
Слідство встановило, що з літа до осені 2023 року зловмисники збирали кошти, в тому числі у криптовалюті, через фіктивні фірми й підставні рахунки. Для створення довіри на початку виконали кілька реальних замовлень, після чого привласнювали гроші, оформляючи підроблені угоди на постачання товарів і послуг.
Схему викрили у лютому 2024-го, а співучасників затримали. Загалом задокументовано 99 епізодів, встановлено зв’язки учасників із ОАЕ, Туреччиною та Росією. Арештовано майна на понад 20 млн грн, зокрема авто, квартири, банківські рахунки та криптогаманці.
За даними поліції, збитки від дій групи перевищили 50 млн грн. Серед іншого, підозрювані продавали неіснуючі старлінки й фальшиві талони на пальне. Організаторка шахрайства вже під вартою, їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Її вдалося затримати в ОАЕ, звідки передали Україні.
Подпишитесь на новости
