В Виннице задержаны члены ОПГ, которые присваивали деньги из Фонда гарантирования вкладов

Следователи областного главка полиции Винницкой области совместно с полицейскими управления стратегических расследований при силовой поддержке бойцов спецподразделения КОРД 11 марта задержали членов организованной преступной группы, которые мошенническим путем присваивали государственные средства Фонда гарантирования вкладов. По месту жительства фигурантов в Виннице и Киеве правоохранители провели обыски, изъяли деньги и вещественные доказательства их преступной деятельности. Всем задержанным объявили о подозрении. 

В отделе коммуникаций Нацполиции заявляют о шести «активных» членах ОПГ. Это то, что пока известно. Может причастных и больше, расследование идет. Некоторые из задержанных имеют определенное влияние в криминальных кругах. Один из них — гражданин России.

По словам начальника ГУНП в Винницкой области Ивана Ищенко, преступная схема заключалась в том, что на основании поддельных документов злоумышленники с помощью посторонних лиц, которые за вознаграждение выдавали себя за истинных вкладчиков неплатежеспособных банковских учреждений, получали денежные средства из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В дальнейшем, по имеющейся у следствия информации, присвоенные преступным путем миллионы гривен бюджетных средств уходили на финансирование криминалитета.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства фигурантов полицейские изъяли поддельные паспорта и документы, мобильные телефоны, денежные средства, флеш-накопители, банковские карты и прочее.

Пяти участникам преступной группы уже объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество совершенное в особо крупных размерах или организованной группой). Следствие будет ходатайствовать в суде об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей. Такое преступление наказывается лишением свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Что было ранее

В Виннице разоблачили ОПГ, которая обманывала людей с трудоустройством за границей

В винницкой полиции в начале февраля заявили, что сообщили о подозрении руководителю организованной преступной группы, которая под предлогом осуществления легального трудоустройства за рубежом, завладела средствами десятков потерпевших. Кроме того, фигуранты этого «дела» сбывали поддельные документы стран Европейского Союза.

По данным следствия, участники устойчивого преступного объединения «рекрутеров» предлагали услугу по поиску вакансий и дальнейшему легальному трудоустройству граждан на территории стран ЕС. Также осуществлялся сбыт поддельных ID-карт стран Евросоюза.

Впрочем, задача злоумышленников была в том, чтобы лишь получить деньги. Известно, что путем обмана 69 пострадавших, злоумышленники завладели более 2 млн гривен.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств совершения 101 эпизода преступной деятельности группы.

Как отмечают в пресс-службах Винницкой областной прокуратуры и ГУНП области, уголовное производство открыто по части 4 статьи 190 и части 3 статьи 358 УК Украины. В случае доказательства в суде виновности в совершении инкриминируемых преступлений, членам организованной группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.


Подпишитесь на новости

 

Коментарі закриті.

Video >>

Кот смотрит фильм ужасов: смешное видео

24.07.2018 - 17:35
Животные понимают гораздо больше, чем кажется людям. Только взгляните на этого кота, которому показали фильм ужасов — да бедный питомец просто в шоке от происходящего на экране! Котику из Атланты ...

Интернет взорвало видео эволюции купальников на симпатичной обнаженной девушке

26.07.2016
Шикарный трехминутный ролик от портала Mode продемонстрировал, как за ...

В Киеве произошла массовая драка футбольных ультрас: видео

12.08.2017
Вечером 11 августа после футбольного ...