В Виннице вновь провели обыски в IT-компании, которую обвинили в майнинге криптовалют

В Виннице продолжается противостояние между силовиками и частной компанией, деятельность которой изначально была представлена как майнинг криптовалют…. На территории одного из помещений винницкой IT-компании ММІ Engineering, у которой СБУ в начале июля изъяло 3800 игровых консолей, проходят обыски. Об этом сообщает издание AIN.UA со ссылкой на компанию.

По словам сотрудников компании, обыск начался 6 августа в 9:30 утра. На территорию арендованного офиса прибыла группа неизвестных лиц, которых не пускают на территорию и просят дождаться адвоката. Также о проведении обыска юристам компании сообщил следователь.

Какое именно ведомство пришло с обыском в ММІ Engineering — неизвестно.

В компании предполагают, что такие действия следователей могут быть связаны с попыткой «найти аргументы в судебном споре, в котором сейчас сторона обвинения не имеет достаточных аргументов».

«Об этом свидетельствует, в том числе, перенос судебного заседания с 3 на 18 августа, с формулировкой «недостаточности фактов со стороны прокуратуры», — добавили в компании.

Что было ранее

«Криптофермой» в Виннице оказалась IT-компания с иностранным капиталом

Из-за действий СБУ у компании возникли сложности с иностранными инвесторами — последние сомневаются в дальнейших вложениях

Компанией, которую СБУ обвинила в незаконной краже электричества в Виннице якобы для майнинга криптовалют и прокачки ботов для компьютерного симулятора FIFA, оказалась украинская компания ММИ Engineering.

По словам адвоката, ММИ Engineering заключила договоры с АО «Винницаоблэнерго» и ООО «Энер Винница» на поставку электроэнергии, платит по счетам по коммерческому тарифу, по показателям счетчиков. Издание подтверждает, что договоры между такими сторонами действительно существуют, хотя подробно ознакомиться с текстом журналистам не удалось.

Кроме того, компания заключила договор на аренду помещения по ул. Энергетическая, 6А (Винница), где и проходил обыск. Это бывшее помещение «Винницаоблэнерго», которое сегодня принадлежит компании «Альфа Энерджи». При этом обыск проводили в связи с расследованием действий служебных лиц компании «Альфа Энерджи».

При этом ММИ Engineering в документах на обыск не упоминается. Сама компания не стала отвечать на вопросы, какая конкретно деятельность велась в помещении. Представители компании говорят, что обыск полностью парализовал ее деятельность, а изъятое оборудование стоит порядка 30 млн грн. Из-за действий СБУ у нее также возникли сложности с иностранными инвесторами — последние сомневаются в дальнейших вложениях. Юристы компании обратились с жалобами на незаконные действия СБУ в Печерский районный суд Киева (по решению которого и проводился обыск), а также в Офис Генерального прокурора.

В аналитической системе для комплаенса, анализа рынков, деловой разведки и расследований YouControl есть данные о компании ММИ Engineering. Уполномоченным лицом в системе указан некий Вячеслав Хомишин, а размер уставного капитала составляет 196,7 млн грн. Компания занимается ремонтом компьютеров и периферийного оборудования, деятельностью по управлению компьютерным оборудованием и другими видами деятельности в области информационных технологий и компьютерных систем. Кроме того, среди участников и бенефициаров указана ФЗ «Зафар Технолоджи» с регистрацией в Объединенных Арабских Эмиратах. Именно у нее в собственности 100% ММИ Engineering.

Компания занимается разработкой софта, обслуживанием сетей и тренировкой искусственного интеллекта, сообщает издание AIN.ua.

Так, к журналистам обратился адвокат Juscutum Максим Бойко, который представляет интересы компании в этом деле. По его словам, СБУ предоставила неправдивую информацию в релизе. Силовики отметили, что работа компании была незаконной и она отбирала свет из городских сетей, из-за чего горожане могли остаться без электричества.

К слову, источник издания Delo.ua в СБУ уточнил, что игровые приставки использовались не для майнинга криптовалют, а для прокачка ботов в одной из самых популярных в мире спортивных видеоигр FIFA.

Криптоферма на «Винницаоблэнерго»: НКРЭКУ обнаружила необоснованные расходы электроэнергии

Руководство предприятия после спецоперации отвергло все обвинения СБУ в краже электроэнергии и заявило, что у них нет «подходящего оборудования».

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг зафиксировала необоснованные расходы электроэнергии и значительный рост расходов электрической энергии в сетях «Винницаоблэнерго», где разоблачили крупнейшую криптоферму, сообщает пресс-служба регулятора.

После спецоперации СБУ, которая выявила на территории «Винницаоблэнерго» крупнейшую в Украине криптоферму, НКРЭКУ проанализировала динамику инвестиций и расходов электроэнергии в сетях облэнерго.

Специалисты обнаружили необоснованные расходы электроэнергии и значительный рост расходов электрической энергии, а действия «Винницаоблэнерго» на рынке имеют признаки искусственного увеличения объемов затрат э/э для завышения тарифов.

В НКРЭКУ подчеркнули, что при стопроцентном финансировании инвестпрограмм была замечена аномальная динамика роста фактических затрат электрической энергии в сетях «Винницаоблэнерго» в перид с 2018 по 2019 год. А именно — на 35% по сравнению с 2017 годом.

«Регулятор критически воспринимает манипулятивные действия лицензиатов, направленные на искусственное увеличение объемов расходов электрической энергии с целью завышения уровней соответствующих тарифов», — заявили в регуляторе и добавили, что оценка СБУ по убыткам в 5-7 млн гривен от незаконной деятельности соизмерима с объемом необоснованных расходов электрической энергии, предложенных АТ для учета в соответствующих тарифах.

Руководство «Винницаоблэнерго» после спецоперации и разоблачения криптофермы отвергло все обвинения СБУ в краже электроэнергии и заявило, что у них нет «подходящего оборудования».

В Виннице на бывшем складе облэнерго обнаружили крупнейшую в стране криптоферму

В Виннице ферму для майнинга криптовалют организовали непосредственно в одном из бывших складских помещений облэнерго. Об этом сообщила СБУ 8 июля.

«Злоумышленники незаконно отбирали электрическую энергию из сетей АО Винницаоблэнерго. Чтобы скрыть свою деятельность, они использовали условные средства учета потребления электрической энергии», — сказано в сообщении.

Это крупнейшая подпольная криптоферма, которую когда-либо выявляли украинские правоохранители, на её территории изъято почти 5 тысяч единиц компьютерной техники.

«В ходе санкционированных обысков по месту функционирования фермы и по адресам проживания фигурантов было изъято 3800 игровых приставок, более 500 видеокарт, 50 процессоров, черновую документацию по учету потребления электроэнергии, блокноты, телефоны, флэш-накопители», — добавили в СБУ.

По предварительной оценке экспертов, ежемесячная сумма убытков от такой деятельности может составлять от 5 до 7 млн грн.

«При этом незаконный отбор электроэнергии мог привести к глобальным последствиям — без света могли остаться целые кварталы Винницы», — уточнили силовики.

Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия для установления полного круга лиц, причастных к противоправной деятельности, в том числе причастности должностных лиц АО Винницаоблэнерго.

Открыто уголовное производство по статье о похищении воды, электрической или тепловой энергии путем ее самовольного использования.

Через некоторое время в пресс-службе компании Винницаоблэнерго заявили, что отрицают обнародованную СБУ информацию о краже электроэнергии для работы криптофермы. «Официально заявляем, что наша компания не имеет никакого отношения к любой противоправной деятельности. В помещениях, принадлежащих нашей компании, никогда не работало оборудование, которое предназначено для майнинга криптовалют», – сказано в заявлении.

При этом в компании признают, что на территориях прилегающих к АО «Винницаоблэнерго» 7 июля проводились следственные действия.

«Специалисты нашей компании вместе с представителями управления Госэнергонадзора в Винницкой области были привлечены в качестве экспертов. В ходе обследования представителями контролирующего органа не было обнаружено никаких фактов краж электроэнергии», – подчеркивается в сообщении.

Заметим, что проще всего доказать свою непричастность — это показать, что за электроэнергию с данной криптоферме кто-то платил… А если нет, то тогда у правоохранителей останутся обоснованные вопросы…