В Виннице суд принял решение по громкому делу финансовой пирамиды

В ноябре 2017-го в Одессе винницкие правоохранители задержали одного из руководителей некой компании Velarm.net Леонида Ганшафта. Его подозревали в причастности к многомиллионной афере и создании «финансовой пирамиды». После полугодичного следствия и судебных заседаний Винницкий горсуд вынес приговор мужчине – его оштрафовали на 1700 гривен.

Резонанс этому делу в прошлом году предали несколько деталей. Во-первых, Винницкий горсуд оставил одессита за решеткой на 60 суток, подняв планку залога до 25 миллионов гривен. А во-вторых, сотрудники управления защиты экономики ДЗЭ НП, расследуя уголовное производство по части 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество), говорили о десятках пострадавших.

Как сообщали в пресс-службе Нацполиции Украины, о «финансовой пирамиде» в данном случае говорили на том основании, что, как предполагало следствие, подозреваемый, возможно с партнерами, создал «привлекательный» сайт, который использовался как инструмент для предложения заработать всем желающим. Для начала они могли ознакомиться с деятельностью так называемой международной компании, ее «успешным» опытом на инвестиционном рынке и перспективами.

Фактически потенциальным клиентам предлагали несколько вариантов вложения денег путем перевода средств на электронный кошелек вышеупомянутой компании. Это сулило ежемесячный доход в размере 17-20%. Якобы вкладчикам не вернули деньги, а организаторы их обналичили, что и стало подовом для расследования полицией.

Силовики не опровергали, что речь идет о сомнительном хайпе («финансовой пирамиде») Velarm.net. Эта контора появилась в Виннице в мае 2017 года, арендовав офисное помещение в ТРЦ «Feride Plaza», что по ул. Пирогова, 23-а. Де-факто компания функционировала и на момент розыска одессита. Правда, семинары уже никто не проводил, а сотрудник предлагал всю информацию о проекте почерпнуть с сайта.

Из неофициальных источников на тот момент было известно, что за полугодие работы в Виннице оборот этой компании составлял ориентировочно около 200 млн. гривен, а количество клиентов этой «пирамиды» приблизительно исчислялось 2 тысячами людей. В связи с такой «популярностью» на сайте ГУНП в Винницкой области даже обратились с просьбой к пострадавшим сообщить о себе. Теоретически это позволило бы дополнить деталями материалы дела, и конечные «цифры» увеличились бы…

Как писал тогда «РЕАЛ», Леонид Ганшафт и Евгений Котов пробовали вести подобный бизнес в Одессе. Причем, несколько раз. Но на местных сайтах эти потуги моментально обзывали «скамом», то есть аферой. Уже в феврале 2016-го, как партнеры, одесситы выступили основателями нового аналогичного проекта со ставкой на спорт – Cleverbet.pro. А 5 мая того же года они провели ребрендинг.

В принципе, так появился Velarm.net. Однако в Одессе партнеры успеха не добились, в Сети их уличили в мошенничестве. Вероятно, по этой причине спустя год компания перебралась в Винницу и подошла к делу крайне основательно.

Потенциальным клиентам рассказывалась «легенда» о некой компании One Capital Group LTD, основанной в 2012 году. Якобы до 2017-го она «работала с частными и корпоративными клиентами на территории Испании» с офисом в Барселоне, но потом под брендом Velarm вышла «на международный рынок».

По замыслу авторов, подкупать должен был тренд криптовалюты, разработки и реализация собственных IT-продуктов. По сути, клиентам предлагали «инвестировать» в будущее. Для подтверждения серьезности своих намерений всем любопытным приводились данные регистрации «материнской компании» за рубежом — в Барселоне и Лондоне. Это подкреплялось различными видеоматериалами с семинаров и форумов, на которые собирались десятки слушателей.

И это не все. В самой Виннице де-юре были открыты несколько фирм с созвучным названием. Некоторые зарегистрированы на местных жителей, а адресом указаны «координаты» торгово-развлекательного центра, в котором находится офис компании. По версии следствия, такая «схема» типична для «финансовой пирамидой». Классика жанра с особенностями XXI века.

Правда, похоже, раскрутить историю для суда у силовиков не получилось. На скамье подсудимых был только один человек. Как гласит приговор Винницкого горсуда, в конечном итоге от его действий пострадало только двое. Один лишился 2800 грн., а второй – 800 гривен. Мужчину признали виновным по части 2 статьи 190 УК Украины. Сумма ущерба незначительная, поэтому «часть 4» пришлось «отменить». Подсудимый признал свою вину и согласился уплатить штраф в размере 100 необлагаемых налогом минимумов (1700 грн).

Сам обвиняемый в зале суда признался, что возместил убытки всем, кому их причинил. Имущество – от крутого «Мерседеса» до гаджетов – ему вернули.