В Виннице фискалы пресекли деятельность фирмы, которая «отмыла» 50 миллионов гривен
Винницкие фискалы совместно с сотрудниками правоохранительных органов «нашли» очередной конвертационный центр. В отличие от выявлявшихся в прошлом, он оказался довольно «вместительным». По подсчетам налоговиков, общий объем проконвертированных им средств достиг 50 млн грн.
Как сообщает пресс-служба ГУ Госфискальной службы в Винницкой области, потери бюджета от функционирования «конверта» составляют около 8,4 млн. грн. В остальном же он «работал» по стандартной схеме. Легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности (ТМЦ), оказанные услуги и выполненные работы на расчетные счета фиктивных предприятий. В дальнейшем деньги обналичивались якобы для закупки товаров, но никто ничего не закупал. Наличные за вычетом процентов для хозяев КЦ передавали руководителям предприятий.
Что интересно, налоговики уже установили всех, кто обналичивал деньги через эту «схему». При проведении обыска в офисе «конверта» изъяли 1 печать, компьютерную технику, а главное, теневую документацию, подтверждающую конкретную деятельность. На расчетных счетах этой фирмы осталось 1,4 млн. грн. На эти деньги наложен арест.
Игорь Заиковатый
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)