В Погребище на масштабной афере попалась глава «Райффайзенбанка-Аваль»
На протяжении последних трех лет руководитель Погребищенского отделения «Райффайзенбанка-Аваль» похищала деньги «своих» клиентов. Как стало известно «РЕАЛу» из собственных источников, фактически женщина собирала конфиденциальную информацию клиентов, а затем переводила с их счетов деньги. Аферу раскрыли сотрудники спецслужбы.
Как сообщают в пресс-центре УСБУ в Винницкой области, руководитель отделения банка переводила денежные средства на подставных лиц. От ее действий пострадали несколько коммерческих структур. Несанкционированное вмешательство в работу автоматизированной банковской системы позволило финансисту присвоить почти 250 тыс. грн. По данному факту открыто уголовное производство. Действия женщины квалифицированы как правонарушения по части 4 статьи 191 (Присвоение и растрата имущества), части 1 статьи 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления), части 1 статьи 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных незаконным путем) и части 2 статьи 361 (Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) УК Украины.
Собственные источники уточнили «РЕАЛу», что поначалу женщина действовала довольно осторожно и снимала со счетов фирм по 100-200 гривен. Но аппетиты стали расти, и суммы увеличились. Так, по одному из последних «переводов» под липовую платежку она перечислила на подставное лицо до 2 тысяч.
Джамал Рушдиев
Подпишитесь на новости
Коментарі (0)