Стало відомо, скільки в Україні людей із пожиттєвим контролем від банків
В Україні формується доволі широка група осіб, до яких застосовується посилений фінансовий контроль через їхній статус або зв’язки.
За оцінками аналітиків YouControl, йдеться приблизно про 30 тисяч політично значущих осіб (PEP) та ще близько 140 тисяч людей, які з ними пов’язані. Відповідний аналіз зроблено на прохання Економічної правди.
До PEP належать представники найвищого рівня влади: парламентарі, члени уряду, дипломати, військове командування, а також керівники політичних сил. Українське законодавство зобов’язує банки уважніше перевіряти їхні фінансові операції, і така вимога не має обмеження в часі — контроль фактично діє постійно все їх життя.
Щоб визначити реальні масштаби цієї категорії, фахівці проаналізували сотні відкритих джерел — від реєстру декларацій до баз даних Верховної Ради України та інших державних ресурсів.
Цікаво, що частина людей одночасно входить одразу до двох груп. Таких близько 7,5 тисячі. Це, наприклад, випадки, коли кілька членів однієї родини обіймають державні посади або мають спільний бізнес і водночас політичний вплив.
Подпишитесь на новости
