США передадут Украине дела на олигархов
Данные расследований американских следователей в отношении украинских олигархов будут переданы Вашингтоном Киеву для дальнейшей работы. Об этом заявил экс-директор по делам Европы и Евразии в Совете национальной безопасности США Дэниел Фрид, сообщает в воскресенье, 31 января, издание Еспресо.
По словам дипломата, он рассчитывает, что глава Белого дома Джо Байден повлияет на руководство Украины таким образом, чтобы упомянутые расследования были проведены добросовестно.
Кроме того, Фрид подчеркнул, что администрация демократа намерена заблокировать оборот незаконных финансовых средств, поступающих в Штаты.
«В администрации Джо Байдена уже длительное время говорят о том, чтобы заблокировать оборот коррупционных средств, средств нечистых на руку бизнесменов, на территории какой бы страны они ни находились. Поэтому следует ожидать сдвигов в этом направлении», — сообщил политик.
В связи с этим, добавил он, американские власти намерены отследить источники махинаций, то есть как и каким образом они проходили через банковскую систему США.
Как известно, США имеют претензии к Дмитрию Фирташу и Игорю Коломойскому.
Что было ранее
В США у Коломойского конфискуют здания, которые куплены за деньги Приватбанка
Власти США имеют все основания отобрать у украинского миллиардера Игоря Коломойского два здания деловых центров в разных штатах. Заявляется, что они были куплены за деньги, полученные незаконным путем, а потому власти страны их конфискуют.
Как сообщала в начале августа 2020 года пресс-служба Минюста США, «Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда <…> две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине».
Речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Суммарно объекты оцениваются в 70 миллионов долларов.
О том, что возможна конфискация объектов говорилось давно. В Штатах и ранее отбирали имущество у украинцев, когда были подтверждения того, что деньги, на которые они куплены, получены преступным путем. С Коломойским история обрела подобный окрас. Более того, в Минфине указывают на его сообщников. Это не только бизнес-партнер Геннадий Боголюбов, но и Мордехай Корф и Уриель Лабер. В Майами (штат Флорида) они зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из ПриватБанка.
Минюст США обвинил украинского бизнесмена и олигарха Игоря Коломойского в хищении и отмывании, в частности в Штатах, миллиардов долларов с ПриватБанка. Об этом в четверг, 6 августа, сообщила газета The Washington Post.
Отмечается, что федеральные агенты более года вели расследование против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова, в связи с чем несколько раз приезжали в Украину и встречались с Генпрокурором Русланом Рябошапкой (последний визит был в феврале текущего года) и следователями НАБУ.
Так, в ходе расследования удалось отследить миллионы долларов, отправленные в США из компаний, принадлежащих Коломойскому и Боголюбову, для покупки объектов недвижимости в период примерно с 2008 по 2013 год.
Таким образом, среди прочих, были приобретены четыре небоскреба в центре Кливленда, указано в сообщении.
В то же время, как указано в статье, в бухгалтерских книгах ПриватБанка в процессе расследования НБУ была выявлена недостача в размере 5,5 миллиарда долларов. Регулятор обвинил в дефиците основных акционеров банка Коломойского и Боголюбова, назвав их действия «масштабным и скоординированным мошенничеством».
При этом избежать разорения ПриватБанка удалось благодаря средствам налогоплательщиков, которыми украинское правительство покрыло недостачу.
В Кливленд созвали большое жюри присяжных
В американском штате Кливленд созвали большое жюри присяжных, чтобы расследовать предполагаемые финансовые преступления украинского бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в отмывание денег из Приватбанка. Об этом 19 мая сообщило издание BuzzFeed News.
Отмечается, что большое жюри изучает финансы Коломойского выведенные из Приватбанка перед национализацией. По данным следствия, деньги выводились из ПриватБанка в США через лабиринт оффшорных компаний, а в США на них скупали активы. Среди покупок: роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро, 21-этажная офисная башня в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками и сталелитейный комбинат Warren Steel Holdings в Огайо.
Коломойский утверждает, что не знал о расследовании большого жюри, и что все обвинения в его адрес были «сделаны намерено, чтобы экспроприировать банк, мою частную собственность». Он заявил, что не нарушал никаких законов и с ним не связывались из Министерства юстиции США.
Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость, купленная в США, поступала из законных средств. Все сделки были задокументированы его партнерами в США, сказал он, добавив, что с ним никогда не связывались никакие правоохранители.
Подпишитесь на новости
