Національний банк анулював ліцензію ТОВ «Фінод», що займається обміном валют.

Про це повідомляє сайт НБУ з посиланням на рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, ухвалене 21 серпня.

«Ліцензії ТОВ «Фінод» анульовано у зв’язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов’язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення», — ідеться в повідомленні регулятора на його сайті.

За даними НБУ, у першому півріччі «Фінод» очолив перелік фінансових компаній за розміром виручки — 2 млрд 115,25 млн грн. Його чистий прибуток становив 61,96 млн грн, витрати на оплату праці — 30,97 млн грн, активи — 1,06 млрд грн, зобов’язання — 0,92 млрд грн, власний капітал — 0,14 млрд грн.

«Фінод» також мав ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств, які також анульовано.

Крім цього, НБУ анулював усі ліцензії ТОВ «ФК «Ріальто», якого він ще 10 липня позбавив ліцензії на надання коштів у позику, зокрема на умовах фінансового кредиту, за підсумками позапланової інспекційної перевірки з питань захисту прав споживачів фінансових послуг.

«Ліцензії ФК «Ріальто» анульовано у зв’язку з визнанням ділової репутації власника істотної участі та керівника ТОВ «ФК «Ріальто» (ТМ «Monetka»), а також самої небанківської фінансової установи небездоганною», — зазначив Нацбанк.

Раніше на початку червня цього року НБУ оштрафував «Фінод» на 300 тис. грн у зв’язку з порушеннями у відеоспостереженні та контролі, а в середині липня зобов’язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.

На сайті компанії уточнюється, що її було створено 2012 року. Статутний капітал становить 15 млн грн.

Компанія має понад 400 обмінників у 16 областях країни.

Згідно з даними сайту, 14,81% частка в компанії належить її директору Максиму Ткаленку, ще 85,19% — Олексію Штевніну.

---

Подпишитесь на новости

---