Генпрокуратура объявила подозрение организаторам крупнейшей в Украине финансовой пирамиды

При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем.

Хотя на сайте ОГП не указывается о какой конкретно компании идет речь, но с учетом всех «входных» данных напрашивается один вывод – об учрежденной ладыжинским бизнесменом Николаем Гонтой B2B Jewelry.

По официальной информации, подозрение объявлено по части 2 статьи 222 и части 3 статьи 209 УК Украины. По данным следствия, к организации финансовой пирамиды причастны более 20 человек и задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц. Участниками преступной схемы осуществлялся сбор денежных средств граждан, в том числе с использованием банковских счетов благотворительной организации, с целью якобы инвестирования в некое учреждение для получения сверхпроцентов. В дальнейшем они завладевали этими средствами мошенническим путем.

Деятельность проекта долгое время сопровождалась мощной рекламной кампанией для привлечения как можно большего количества граждан из наименее социально защищенных слоев общества и с низким уровнем финансовой грамотности. Кстати, к примеру, в Виннице десятки сити-лайтов и биг-бордов украшает реклама компании.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы, как отмечают в ОГП, для легализации средств приобрели один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс долларов каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.

По результатам проведенных 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и Одессе изъята компьютерная и прочая техника, подарочные сертификаты, документы о деятельности проекта, а также другие предметы и вещи, которые имеют доказательственное значение.

Пресечена противоправная деятельность организованной группы прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции Украины и работниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Вдогонку

Создатель проекта B2B Jewelry Николай Гонта начинает раскручивать собственную политическую партию. Название символичное – Живите в достатке… Отметим, сам проект приобретения драгоценностей и сертификатов, которые потом будут приносить немалые дивиденды, критики называют «финансовой пирамидой». О старте политической кампании заявили в апреле на официальной странице B2B Jewelry в Facebook. Указывается, что партия зарегистрирована 13 апреля, а возглавляет ее Гонта, предприниматель из Ладыжина Винницкой области.

Следует отметить, у B2B Jewelry довольно скандальная известность. «Схемы» и ряд иных журналистских групп провели серию расследований, отмечая, что структура проекта является классической финансовой пирамидой – под видом приобретения украшений людям предлагают покупать сертификаты, которые со временем позволяют получить огромные проценты. Наши люди «покупаются». И не только наши. Проект организовал «филиалы» в ряде стран СНГ. Правда, более месяца назад Гонта заявил, что проект поставлен на паузу из-за эпидемии коронавируса.