В Виннице выявили «call-центр» мошенников с ежемесячным оборотом в 6 миллионов

Киберспециалисты СБУ выявили и заблокировали масштабную мошенническую «контору», функционировавшую в Виннице не менее 4 месяцев. Аферисты организовали нелегальный «call-центр», ежемесячный оборот которого превышал 6 миллионов гривен.

Как сообщают в пресс-службе УСБУ в Винницкой области, по данным следствия, винничанин арендовал в центре города офисное помещение и обустроил там работу «call-центра». Для реализации своей аферы злоумышленник нанял 25 безработных местных жителей, которые сидели за телефонами и выманивали у людей деньги.

«Операторы» представлялись работниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов. Они звонили и выспрашивали у людей их персональные данные. Тех, кто оказался не слишком доверчивым, побуждали самостоятельно перевести средства на некий «резервный» счет. После этого деньги выводились в «тень» через сеть аффилированных фирм и обналичивались.

Когда силовики зашли в помещении «call-центра», то выявили там почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, черновики с данными банковских платежных карточек и документацию, которая красноречиво подтверждает незаконную деятельность.

Уголовное производство открыто по части 4 статьи 190 (мошенничество) УК Украины. Продолжается следствие для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной схеме. Процессуальное руководство следствием осуществляется Офисом Генерального прокурора.

Что было ранее

В Виннице существовала целая группа людей, которая не только организовала нелегальные call-центры, но и набрала молодежь для работы в них, чтобы те представлялись сотрудниками банка и узнавали конфиденциальную информацию. Размах функционирования схемы был внушительным – ежедневный доход исчислялся десятками тысяч долларов.

Как сообщали в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области, 27 октября 2020 года в областном центре следователи полиции совместно с работниками УСБУ и при силовой поддержке бойцов КОРДа задокументировали преступную деятельность группы мошенников, которые под видом банковских сотрудников, присваивали со счетов доверчивых граждан денежные средства в Украине и за ее пределами. Ежедневный оборот средств, полученных мошенническим путем, составлял около 20 000 долларов.

Как установили следователи Винницкого отдела полиции, мошенники арендовали в областном центре помещения, обустроили их необходимой оргтехникой. Злоумышленники наняли работников, научили их, как с помощью определенных схем выманивать деньги у граждан. А дальше схема работала. С помощью специальных программ операторы этих центров получали персональные данные клиентов и звонили людям. Во время разговора, представившись работниками финансовых учреждений, они узнавали персональную информацию людей и код, присланный на мобильный телефон потерпевших. С помощью этих данных они переводили деньги клиентов на собственные счета.

Точку в функционировании схемы силовики поставили 27 октября, когда провели санкционированные обыски в помещениях, где функционировали так называемые «колл-центры». В двух офисных помещениях изъято более 40 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, sim-карты операторов сотовой связи, в частности иностранных, пошаговые инструкции сотрудников «колл-центра», а также другое техническое оборудование и документальные материалы, подтверждающие преступную деятельность.