В Виннице суд дал условный срок организатору фирм по отмыванию денег

Владельцу трех фиктивных фирм дали условный срок, подельников разыскивают

Винницкий горсуд признал виновным человека, создавшего три фиктивных фирмы, и конфисковал в доход государства 1,3 миллиона гривен, обнаруженные на их счетах. Мужчине дали два года условно. Кроме осужденного, в схеме уклонения от уплаты налогов фигурировали и другие лица. Один из них в розыске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области, досудебное расследование проводилось следователями Госфискальной службы. Осужденный предоставлял предприятиям реального сектора экономики услуги по незаконному формированию налогового кредита с НДС. В принципе, эту схему считают классической. В последние годы фискалы часто выявляют ее использование.

В данном случае осужденный за символическую плату по поддельным документам зарегистрировал три фирмы. На эти «фиктари» направлялись деньги якобы за оказание ими услуг, а затем обналичивались и возвращались заказчикам за вычетом определенного процента — навара самого организатора фиктивных фирм.     

Во время следствия были арестованы банковские счета этих фирм, на которых находилось 1,3 млн. грн. Что интересно, даже будучи под арестом счета пополнялись средствами от предприятий с разных регионов страны. Видимо, их бухгалтера привыкли к «работе» с «фиктарями» и не поинтересовались их состоянием.

Злоумышленника суд признал виновным в уголовных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 205, частью 2 статьи 205, частью 3 статьи 358, частью 4 статьи 358, частью 2 статьи 205-1 УК України, а именно в фиктивном предпринимательстве, подделке документов, использовании заведомо поддельных документов, внесении заведомо неправдивых ведомостей в документы для госрегистратора.

Прокуратура области уведомила о подозрении другим фигурантам этой схемы, в том числе ее организатору, который скрывается от следствия. Оценка действий предпринимателей и руководства предприятий, использовавших фиктивные фирмы для уклонения, пока не дана.

Джамал Рушдиев