Многомиллионные операции проводили винницкие общественники через интернет-магазин
В ходе операции «Сеть» отдел по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Винницкой области раскрыл хитрые махинации. Их суть состоит в уклонении от налогообложения при занятии довольно доходным бизнесом под видом общественной организации. Винничане создали некоммерческую ОО, на которую зарегистрировали интернет-магазин.
Являясь некоммерческой организацией, это ОО проводило активную хозяйственную деятельность по продаже товаров через Интернет. При этом в роли доверителей использовали физических лиц-предпринимателей. То есть, как считают налоговики, с самого начала организация была создана с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов и сокрытия происхождения товаров, которые реализовывались.
За время с 2015-го по 2017 годы на счет этой ОО поступило 60,6 млн, а списано 60,5 миллионов грн. На счета 38-ми ФЛП перевели 58 млн грн.
По результатам аналитического исследования было составлено заключение, которое налоговики передали в УСБУ в Винницкой области. Продолжается уголовное производство по части 1 статьи 366 УК Украины «Представление недостоверной информации в официальных документов».