Токаєв звинуватив РФ у відмиванні $14 мільярдів через Казахстан

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв публічно заявив про масштабний фінансовий інцидент, пов’язаний з виведенням за кордон мільярдних сум через банківську систему країни. Йдеться про близько 7 трильйонів тенге, що еквівалентно майже 14 мільярдам доларів.

Про це глава держави повідомив під час наради, присвяченої протидії фінансовим злочинам. За його словами, один із казахстанських банків став транзитною ланкою для переказу коштів із «сусідньої країни», при цьому Токаєв фактично дав зрозуміти, що має на увазі Росію.

Президент наголосив, що масштаби виведених коштів викликають серйозне занепокоєння не лише з правової чи економічної точки зору, а й у політичному вимірі.

«Це виглядає вкрай тривожно. Подібні схеми не поодинокі — випадків фінансового шахрайства, на жаль, залишається багато», — заявив Токаєв.

На цьому тлі медіа звертають увагу, що заява пролунала після посилення контролю за фінансовими операціями іноземців. У вересні минулого року казахстанські регулятори активізували перевірки щодо громадян Росії, які дистанційно оформлювали банківські картки. Частині з них, за інформацією журналістів, повідомляли про розслідування можливих порушень.

За даними ЗМІ, у центрі уваги слідчих можуть перебувати посередницькі структури, які допомагали росіянам отримувати індивідуальні ідентифікаційні номери та відкривати рахунки в банках Казахстану.

В Агентстві з регулювання та розвитку фінансового ринку раніше повідомляли, що торік переважна більшість карток, які використовувалися у схемах відмивання коштів, належала нерезидентам. У 2024 році зафіксували понад 6 тисяч випадків застосування так званих «дроп-карт», через які пройшло близько 24 мільярдів тенге.