Менеджмент государственного Приватбанка подозревает бывших совладельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в довольно серьезных преступлениях. Им «инкриминируют» мошенничество и отмывание денег в Израиле при помощи «Дисконт Банка» и подконтрольной олигархам компании «Святой Иоанн».
Вывод проводился по стандартной схеме. Принадлежащий Коломойскому и Боголюбову на то время Приватбанк кредитовал фиктивные компании Игоря Валерьевича, а потом деньги перекидывались между разными счетами, чтобы запутать следы.
Средства на счет компании St John в филиале «Дисконт Банка» в Хайфе поступили по поддельным документам. Так утверждается в иске. Что касается израильских коллег, в украинском банке подчеркнули, что классическое отмывание денег, мошенничество и сомнительные переводы вполне были заметить в «Дисконт Банке».
Напомним, на днях сообщалось, что Служба безопасности Украины потребовала от руководства ПриватБанка согласовывать с ней иски против бывшего владельца банка Игоря Коломойского, которые подаются в иностранные суды. Соответствующее письмо СБУ опубликовало Радио Свобода.
В письме СБУ выразила недовольство тем, что государственное финучреждение судится с Коломойским в иностранных юрисдикциях, не согласовывая такие действия с СБУ и Генпрокуратурой. Также ПриватБанк просят в будущем без получения «предварительного согласования» воздержаться от подачи новых таких исков.
Письмо подписал заместитель председателя СБУ Владимир Горбенко.
На каком основании СБУ требует такого согласования, не ясно, а с учетом возможного влияния Коломойского на представителей власти это и вовсе вызывает опасения.
Напомним, в октябре Апелляционный суд Лондона и Уэльса удовлетворил жалобу государственного ПриватБанка на решение суда первой инстанции. Отметим, в суде первой инстанции отказались от иска госбанка к бывшим собственникам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Апелляционная инстанция согласилась, что имело место мошенничество, к которому возможно причастны бывшие совладельцы. Было много транзакций, не имевших смысла.
Судьи Апелляционного суда Лондона пришли к выводу, что «банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $1,9 млрд [включая проценты – $3 млрд], как заявлено в исковых требованиях», и что судебный приказ о всемирном аресте активов бывших бенефициаров остается в силе.
Апелляционный суд постановил, что, «при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах», то иск банка должен рассматриваться по существу в Англии.
Уточним, это не только маленькая победа государства и госбанка. Это нечто большее… Ранее замглавы НБУ Е. Рожкова поясняла, что программа помощи МВФ может быть продлена при удачном для государства разрешении ситуации по Приватбанку с Коломойским. Президент В. Зеленский уверял, что не станет вмешиваться в ситуацию. Премьер А. Гончарук отметил, что украинские министры и представители Нацбанка отправятся в США для диалога с фондом. Поэтому решение суда на руку Украине.