Как пишут «Українські новини», в постановлении суда от 14 февраля указывается, что арест наложен в рамках уголовного производства по нанесению убытков банку от 10 февраля этого года. Всего за несколько дней следствию удалось собрать материалы, подтверждающие факт того, что в марте 2013 года ВТБ Банк и ЧАО Лекс Холдинг заключили кредитный договор по предоставлению кредитной линии на 75,81 млн. долл. Срок возврата кредита истек 15 августа 2016 года. По мнению следствия, компания не собирается погашать долг, а несколько платежей в счет долга на суму в 1,913 млн. долл. до февраля 2016-го осуществил лишь для создания видимости расчетов.
Более того, полиция считает, что, не желая возвращать российскому ВТБ Банку взятый кредит, «Лекс Холдинг» сформировал фиктивную задолженность перед «Центром юридического обслуживания «Эгида» (Харьков) в размере 600 тысяч гривен. В связи с этим 7 сентября 2016 года Хозсуд Киева по иску этого же «Центра юридического обслуживания «Эгида» открыл дело о банкротстве «Лекс Холдинг».
Далее, следствие считает, что решение начать процедуру банкротства было принято, чтобы в дальнейшем иметь возможность снять обременения на ипотечное имущество с целью отчуждения его третьим лицам, не возвращая долг банку. В принципе, такую схему использовали многие компании, бравшие кредит на сооружение торговых центров в разных городах. Ссуды охотно давали часто именно банки с российским капиталом, а потом через правоохранительные органы и суды отбирали имущество. Примерно так же другой российский «Альфа банк» завладел одним из крупнейших в Виннице ТРЦ Sky Park.
Уточним, конечным бенефициаром ТРЦ «Караван» называют миллионера и экс-владельца ФК «Металлист» Александра Ярославского. Банк ВТБ — российский коммерческий банк c государственным участием (60,9%принадлежит государству). Это второй по величине активов банк России.