Налоговики Винницы вскрыли схему по «отмыванию» 13 миллионов

Винницкие фискалы стараются выявить конечных «заказчиков» схемы с «мертвой» фирмой, используя которую они собирались сформировать налоговый кредит. Пока раскрытым является лишь одно звено цепочки…

Как сообщает пресс-служба ГУ ГФС Украины в Винницкой области, выявлен факт уклонения от налогообложения прибыли через подставные фирмы. Установлено, что злоумышленники «перекупили» и перерегистрировали одну винницкую фирму, банковским счетом которой прежний владелец много лет не пользовался. Так вот, у предприятия, находящегося в стадии банкротства, новый собственник этой фирмы якобы закупил сельхозтехнику и продукцию на сумму свыше 91 млн. грн., в том числе НДС составил 13 миллионов. При этом сама фирма не располагает ни складскими помещениями, ни персоналом, ни основными фондами. То есть, априори не ведет хоздеятельности.

Таким образом, фискалы считают, что в действиях новых владельцев – формальных или реальных – есть признаки нарушения налогового законодательства. Этой операцией они рассчитывали безосновательно сформировать налоговый кредит для действующей компании. То есть, приобретенная фирма служит лишь инструментом для незаконной деятельности работающих предприятий, чтобы тем уклониться от уплаты налогов. В конкретном случае 13 млн. грн.

В ГУ ГФС области уточняют, что фирму выявили в ходе планомерной проверки предприятий с признаками риска, как действующих, так и фиктивных. Сейчас в процессе проверки находятся более 1500 таких субъектов хоздеятельности.

Станислав КРАЕВСКИЙ