СБУ сообщила о пресечении деятельности группы мошенников, которые в Винницкой области организовали схему завладения деньгами клиентов украинских онлайн-магазинов. Сообщается о десятерых участниках афер, часть из которых являются заключенными Винницкой тюрьмы.
Аферисты втирались в доверие клиентов, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для отправки якобы купленного товара. После этого клиентам отсылали ссылку на созданный фишинговый (поддельный) сайт, который был визуально похож на настоящий. В итоге злоумышленники получали доступ к реквизитам платежных инструментов. После этого деньги выводили на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем.
Обыски в колонии тоже принесли результат — изъята электронная техника и черная бухгалтерия.
Расследованием занимались представители Нацполиции и СБУ.
Что было ранее
Трое осужденных и двое их подельников на воле определенный промежуток времени занимались тем, что опустошали банковские счета доверчивых граждан. По стандартной схеме они узнавали конфиденциальную информацию и снимали деньги. В начале октября 2020 года совместная операция силовиков позволила на Винничине задержать фигурантов дела.
Как сообщали в отделе коммуникаций ГУНП в Винницкой области, сотрудники отдела противодействия киберпреступности Винничины совместно со следователями-детективами полиции области, департаментом внутренней безопасности Нацполиции и подразделением внутренней безопасности Министерства юстиции Украины пресекли преступную деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении мошеннических действия на территории нескольких областей. Спецоперация проводилась при силовой поддержке спецназовцев КОРДа.
Правоохранители установили, что в состав преступной группы входило пять человек, трое из которых сейчас отбывают наказание в местах лишения свободы. Злоумышленники звонили жертвам и представлялись работниками банка. Они сообщали гражданам о блокировании их карты, а для восстановления ее работы просили назвать все персональные данные. Получая таким образом доступ к банковским счетам, злоумышленники снимали с них средства. По предварительным подсчетам, пострадавшим нанесен ущерб в размере свыше миллиона гривен. Круг обманутых лиц устанавливается.
В ходе проведения семи санкционированных обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства, а также в помещении одной из исправительных колоний Винницкой области, где отбывают наказание злоумышленники, полицейские изъяли банковские карты, мобильные телефоны, SIM-карты и денежные средства. Кроме того, изъяты наркотические средства и устройства для употребления наркотиков.
Фигурантам объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет.