Генпрокурор Юрий Луценко 20 сентября написал в Facebook о том, что в самой операции, помимо его подчиненных, принимали участие сотрудники налоговой милиции Киева и Главного следственного управления финрасследований ГФС Украины. Он уточнил, что причастных к ювелирному бизнесу подозревают в создании схемы, позволившей не заплатить в качестве налогов при производстве и реализации ювелирных изделий примерно 150 млн. грн.
Уточним, 16 сентября пресс-служба ГФС сообщала о том, что злоумышленники не доплатили свыше 7 млн. грн. в виде налога на доход с физлиц. Видимо, с тех пор появились новые сведения, и поэтому Юрий Витальевич «осовременил» данные фискалов.
Также существует и еще одно «отличие» в информации ГФС и ГПУ. Луценко заявляет об изъятии в торговых точках и на производстве изделий на сумму в 500 миллионов, а фискалы указывали, что в 60 магазинах арестовали ювелирки на 300 млн. грн. В остальном же сведения совпадают. У предпринимателей нашли 59 печатей ФЛП, которые задействованы в преступной схеме, свыше 200 банковских карточек, которые использовались для получения наличных, «черную» бухгалтерию и черновые записи о схемах преступной деятельности.
В рамках расследования уголовного производства, открытого по части 2 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов) и части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины следователи установили, что все свыше 60 магазинов по всей Украине, включая и один винницкий, система скупки сырья и цех по изготовлению фактически принадлежали одному человеку.
На киевском производстве в качестве сырья использовалось незаконно скупаемый лом золота. Затем товар направлялся в торговые точки, формально оформленные на СПД, что позволяло скрывать реальные доходы истинного владельца ювелирного бизнеса.