Андрію Єрмаку повідомили про підозру

НАБУ та САП заявили про викриття масштабної схеми відмивання грошей, пов’язаної з будівництвом елітного котеджного містечка під Києвом. За версією слідства, через цей проєкт легалізували понад 460 мільйонів гривень сумнівного походження.

У справі вже оголосили підозру одному з ймовірних учасників оборудки — колишньому керівнику Офісу президента. Правоохоронці наразі проводять невідкладні слідчі дії.

За даними слідства, схема почала формуватися ще кілька років тому навколо девелоперської компанії, яка придбала землю під забудову в передмісті столиці. Згодом до проєкту долучили впливових бізнесменів та чиновників, а будівництво поступово перетворилося на закритий комплекс приватних резиденцій. Причетними до будівництва називаються Тимур Міндіч та колишній міністр Чернишов.

Фінансування здійснювали двома шляхами. Частину коштів проводили офіційно через кооператив і фіктивні договори про послуги. Основний же обсяг грошей, за версією НАБУ, надходив готівкою через підконтрольних осіб та посередників.

Слідчі стверджують, що учасники схеми використовували шифри для позначення майбутніх власників будинків, а також планували створення спільної VIP-зони зі SPA, басейнами та спортивними об’єктами. Вартість кожної резиденції оцінювали приблизно у два мільйони доларів.

У 2024 році, після появи інформації про розслідування, фігуранти нібито почали шукати способи легалізувати витрачені кошти через підроблені документи про походження грошей. Згодом будівництво законсервували.

Суд уже арештував земельні ділянки та недобудовані котеджі в межах кримінального провадження.