Винницкая фиктивная фирма отмыла 2.5 миллионов гривен

konvertaciyaСотрудники винницкого УБОПа выявили «конвертационный центр». Эта фирма изначально создавалась, как фиктивная и за свою 15-летнюю историю «пережила» несколько смен формальных собственников. Хотя периодически «корабль-призрак» заходил в «порт»…

По словам начальника УБОП УМВД Украины в Винницкой области Валерия Пастуха, частное производственное предприятие, о котором идет речь, в местной налоговой инспекции было зарегистрировано еще в 1998 году, правда, по «липовому» адресу, то есть, там, где никогда не размещалось. «Всплыла на поверхность» эта фирма лишь в 2011 году, когда ее несколько совладельцев уступили права другому человеку. Единственный учредитель стал одновременно директором и главным бухгалтером предприятия, однако при этом никаких финансово-хозяйственных документов не подписывал, работ  не выполнял и услуг не оказывал. По сути его можно назвать ильфо-петровским «зиц-председателем Фунтом».

На протяжении 2011-2012 годов эта фирма бурно имитировала  бизнесовую деятельность по поставке товаров на сумму свыше 2 миллионов гривен, подавала декларации в налоговую. Искусственно формировались валовые расходы, налаживались контакты с партнерами, суть которых заключалась в том, чтобы помочь таковым  получить налоговый кредит. По данному факту прокуратура Винницы открыла уголовное производство по части 1 статьи 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Джамал Рушдиев


 
adsteroid
НовостиМира
РэдТрэмОбменный
 

Комментарии закрыты.

Video >>

ВСУ готовы освободить Донецк: видео

17.07.2017 - 18:05
В сети появилось коротенькое видео с передовой из-под Донецка с перестрелкой между подразделением ВСУ и террористами ДНР. Наш боец рассказал, что в Песках, где они держат рубежи, обстрелы происходят каждый ...

Бунт во Львове: убить президентские амбиции Садового (видео)

09.06.2016
Туристический потенциал Львова раскрылся при ...

Луценко вышел к протестующим возле его дома: появилось видео

25.02.2018
Сторонники Саакашвили продолжили свою акцию ...