Винницкая фиктивная фирма отмыла 2.5 миллионов гривен

konvertaciyaСотрудники винницкого УБОПа выявили «конвертационный центр». Эта фирма изначально создавалась, как фиктивная и за свою 15-летнюю историю «пережила» несколько смен формальных собственников. Хотя периодически «корабль-призрак» заходил в «порт»… По словам начальника УБОП УМВД Украины в Винницкой области Валерия Пастуха, частное производственное предприятие, о котором идет речь, в местной налоговой инспекции было зарегистрировано еще в 1998 году, правда, по «липовому» адресу, то есть, там, где никогда не размещалось. «Всплыла на поверхность» эта фирма лишь в 2011 году, когда ее несколько совладельцев уступили права другому человеку. Единственный учредитель стал одновременно директором и главным бухгалтером предприятия, однако при этом никаких финансово-хозяйственных документов не подписывал, работ  не выполнял и услуг не оказывал. По сути его можно назвать ильфо-петровским «зиц-председателем Фунтом». На протяжении 2011-2012 годов эта фирма бурно имитировала  бизнесовую деятельность по поставке товаров на сумму свыше 2 миллионов гривен, подавала декларации в налоговую. Искусственно формировались валовые расходы, налаживались контакты с партнерами, суть которых заключалась в том, чтобы помочь таковым  получить налоговый кредит. По данному факту прокуратура Винницы открыла уголовное производство по части 1 статьи 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).

Джамал Рушдиев

 
yottos
загрузка...
 
Загрузка...
 
   
 
RedTram обменный
Loading...

Комментарии закрыты.

Политика >>

В Беларуси задержали боевиков с атрибутикой «Азова». Порошенко созвонился с Лукашенко

24.03.2017 - 02:35
Президент Украины Петр Порошенко провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщается на сайте президента Украины, состоялся плодотворный разговор об укреплении сотрудничества в политической и экономических сферах. ...

Порошенко обвинил в убийстве Вороненкова Россию

23.03.2017
Президент Украины Петр Порошенко провел ...

Экономика >>

Западные эксперты дали оценку экономическим потерям Украины от захвата террористами предприятий Донбасса

22.03.2017 - 14:02
Немецкие советники в Украине рассчитали потери страны от блокады, а также сделали несколько интересных выводов по поводу того, какие последствия для государства она будет иметь. Правда, выводы получились несколько взаимоисключающими. ...

Россия жестко ударила по заробитчанам из Украины

22.03.2017
Госдума запрещает переводы денег в ...

Гройсман провел успешные переговоры по сотрудничеству с Германией

21.03.2017
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу ...

Roshen продает активы на востоке Украины

21.03.2017
В корпорации Roshen приняли решение ...

Авто >>

Пенсионер из Черниговской области перевел Mercedes-Benz на дрова: видео

22.03.2017 - 14:10
Николай Наумчик нашел заброшенный Mercedes-Benz, восстановил его и самостоятельно оснастил автомобиль газогенератором, который способен работать на дровах. Бензин теперь необходим только в небольших объемах для розжига основного топлива. Как рассказал ...

Названы самые надежные автомобили

18.03.2017
Компания J.D. Power представила 28-й ...

Volvo показала 90 лет эволюции модельного ряда: видео

14.03.2017
Первый серийный автомобиль Volvo был ...

Криминал >>

В Виннице детективы НАБУ задержали подполковника и майора СБУ

23.03.2017 - 13:21
Детективы Национального антикоррупционнного бюро Украины 15 марта задержали двух сотрудников СБУ. На следующий день под процессуальным управлением прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью ...

На Винничине обокрали церковь

22.03.2017
Причем, на стадии ее строительства ...

Невероятной смертью закончился конфликт двух винничан

21.03.2017
За несколько часов после ранения ...

Курьезы >>

Кличко назвал свои самые любимые смешные оговорки

19.03.2017 - 20:03
Над «кличковизмами» (это не мы придумали — такой термин вошел в жизнь и обозначает крылатые высказывания Кличко; вбейте слово в поиск и найдете массу ссылок) по-доброму смеется вся Украина и злобно ...

Лучшие анекдоты недели

18.03.2017
В аптеке: – Вам чего? ...

Джигурда заявил, что главари ДНР делегировали его на «Евровидение»

14.03.2017
Новоявленный обладатель корочки, которую называют ...

Полезное >>

Эволюция мочалок

20.03.2017 - 16:26
Нас всех давно мучил вопрос: как отмывались наши предки? В смысле – чем они грязь оттирали? Оказывается, кто чем. А хорошая мочалка весьма необходима для поддержания здоровья кожи. Первые записи ...

Сначала замерзнут огурцы, потом водка

19.03.2017
0 градусов – точка замерзания ...

Как приготовить фаршированную рыбу

18.03.2017
Говорят, что у украинцев национальное ...

Когда косметика превращается во врага

17.03.2017
Хорошую косметику женщины стараются беречь ...

Video >>

Крыса принимает ванну

20.10.2015 - 21:11
Домашняя крыса принимает ванну. ...

Редчайший случай – Коноплянка забил гол головой: видео

18.12.2016
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка ...