Использование «схемы» с участием двух винницких фирм позволила столичным бизнесменам вывести на счет компании в оффшорной зоне средства, вырученные от продажи крупного имущественного комплекса. В отделе борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Винницкой области уверяют, что всего одна операция позволила предпринимателям без уплаты налогов отправить на Кипр 2,6 миллиона долларов.

По информации пресс-службы Главного управления, формально в «схеме» использовались четыре разные фирмы. Условно первой, и основной можно считать киевскую компанию, которая за 31,2 млн. грн. продала недвижимость. Некая винницкая фирма «А» выписала киевлянам налоговую накладную на продажу пшеницы точно на такую же сумму. При проверке деятельности винничан фискалы выяснили, что фирма «А» ни выращиванием, ни покупкой зерновых никогда не занималась, соответственно и поставить ее в Киев не могла…

Но деньги за товар получила, и в тот же день перечислила их другой фирме — «В», тоже с регистрацией на Винничине. В свою очередь, фирма «В» всю сумму в качестве предоплаты за зерноуборочные комбайны перевела киприотам. Что интересно, кипрская фирма, получившая деньги, при проверке «случайно» оказалась учредителем киевской компании, с которой началась цепочка перевода средств.

Как отмечают в Госфискальной службе, на данное время условия последнего контракта не выполнены и комбайны в Украину никто не импортировал. Более того, фирма «В» официально приняла решение о своей ликвидации, как юрлица, чем обрывает, по сути, цепочку махинаций.

Винницкие фискалы в отношении должностных лиц фирмы «А» по факту внесения ими заведомо неправдивых ведомостей в налоговую отчетность зарегистрировали уголовное производство по части 1 статьи 358 УК Украины. Что касается фирмы «В», то по факту создания транзитного субъекта без цели реального совершения финансово-хозяйственной деятельности для получения прибыли, а исключительно для прикрытия незаконного выведения $2,6 млн. (эквивалент 31 млн. грн.) за пределы Украины, открыто уголовное производство по части 1 статьи 205 УК Украины. Киевской компанией занимаются столичные фискалы. Будут ли найдены виновные, а само «дело» окажется в суде, станет известно в ближайшее время.

Джамал Рушдиев

---

Подпишитесь на новости

---