В Виннице провели серию обысков — пресечена деятельность фирмы, которая обналичила 35 миллионов

konvertcentr-1В Виннице выявлен первый в этому году конвертационный центр. Если в Киеве через подобную фиктивную фирму «провели» 200 млн. грн., а в Запорожье – свыше 100 миллионов, то винничане ограничились оборотом чуть более 35 млн. грн.

Как сообщают пресс-службы ГФС и прокуратуры Винницкой области, сотрудники этих служб совместно с СБУ в рамках расследования уголовного производства, открытого по части 1 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) и части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов) 11 февраля провели пять обысков. Осматривали не только офисные, но и жилые помещения фигурантов «дела», а также их автомобили. В ходе обысков изъяты  210 тысяч гривен, печати и чековые книжки фиктивных предприятий, документация, подтверждающая незаконную финансово-хозяйственную деятельность, и компьютерная техника, на которой хранилась информация о делопроизводстве конвертационного центра. При этом на банковских счетах этой фирмы заблокировано около 2,5 миллиона гривен.

Как установило следствие, злоумышленники использовали реквизиты и банковские счета, зарегистрированные на подставных лиц, для того, чтобы помочь сформировать налоговый кредит функционирующим предприятиям. Правда, пока ни одна из служб, задействованных в «раскрытии» конвертцентра не озвучивает названия фирм, которые пользовались «услугами» конвертаторов. Известно лишь, что среди «клиентов» были не только винницкие предприятия, но и фирмы из других регионов.

По предварительным данным, в реализации этой схемы были задействованы не менее 4 винничан, которые использовали 5 фирм.

konvertcentr-2Джамал Рушдиев


Подпишитесь на новости

 

Коментарі закриті.

Video >>

Зеленский и Кошевой сыграли протрезвевших главарей ЛДНР: видео

02.04.2017 - 12:45
В Сети набирает популярность миниатюра студии «Квартал 95» об амнезии у главарей ЛДНР А. Захарченко и И. Плотницкого. По сюжету, проснувшись после очередного запоя, герои В. Зеленского и Е. Кошевого не ...

В России разбился пассажирский Ан-148, погиб 71 человек. Видео

11.02.2018
Трагедия в Раменском районе Московской ...