В Виннице накрыли масштабную пирамиду. Детали деятельности Velarm.net

На прошлой неделе винницкие правоохранители задержали в Одессе одного из руководителей некой компании Velarm.net Леонида Ганшафта. Его подозревают в причастности к многомиллионной афере и создании «финансовой пирамиды». Изучив материалы дела, которые пока не афишируются следствием, Винницкий горсуд оставил одессита за решеткой на 60 суток, подняв планку залога до 25 миллионов гривен. Если учесть даже приблизительные размеры оборотов компании, такая сумма вовсе не покажется «заоблачной» для выплаты окружением задержанного.

Начнем с официальной информации. Как сообщает пресс-служба Нацполиции Украины, организатора мошеннической схемы нашли по месту его проживания 18 ноября и доставили в Винницу, где к тому времени сотрудники управления защиты экономики ДЗЭ НП уже вели расследование. Изначально уголовное производство было открыто по части 4 статьи 190 УК Украины (мошенничество). О переквалификации пока не сообщается.

Правоохранители поясняют, что о «финансовой пирамиде» в данном случае говорят на том основании, что, как они предполагают, подозреваемый, возможно с партнерами, создал «привлекательный» сайт, который использовался как инструмент для предложения заработать всем желающим. Для начала они могли ознакомиться с деятельностью так называемой международной компании, ее «успешным» опытом на инвестиционном рынке и перспективами.

Фактически потенциальным клиентам предлагали несколько вариантов вложения денег путем перевода средств на электронный кошелек вышеупомянутой компании. Это сулило ежемесячный доход в размере 17-20%. Якобы вкладчикам не вернули деньги, а организаторы их обналичили, что и стало подовом для расследования полицией.

Как сообщают в пресс-службе прокуратуры Винницкой области, после объявления подозрения материалы 20 ноября были переданы в городской суд, который в тот же день их рассмотрел. Предполагаемому организатору «схемы» избрали меру пресечения в виде нахождения под стражей с определением залога в размере 25 миллионов.

Силовики не опровергают, что речь идет о сомнительном хайпе («финансовой пирамиде») Velarm.net. Эта контора появилась в Виннице в мае 2017 года, арендовав офисное помещение в ТРЦ «Feride Plaza», что по ул. Пирогова, 23-а. Де-факто компания функционирует и сейчас. Правда, семинары уже никто не проводит, а сотрудник предлагает всю информацию о проекте почерпнуть с сайта.

Кроме того, из неофициальных источников известно, что за полугодие работы в Виннице оборот этой компании составляет ориентировочно около 200 млн. гривен, а количество клиентов этой «пирамиды» приблизительно исчисляется 2 тысячами людей.

На сайте ГУНП в Винницкой области обратились с просьбой к пострадавшим сообщить о себе. Возможно, это позволит дополнить деталями материалы дела, и конечные «цифры» увеличатся.

Стоит отметить, в Виннице действует очередная «реинкарнация» компании Velarm.net. В родной для основателей Одессе Леонид Ганшафт и Евгений Котов уже пробовали вести подобный бизнес. Причем, попыток было несколько. Итак, как отмечает profitmaker.today, Е. Котов, «опираясь на набирающий популярность «тренд» ставок на спорт (в связи с Чемпионатом мира по футболу в Бразилии) 1 июня 2014 года» запустил ресурс league-champions.com. Особо успешным он не стал, и «умер» спустя 2 месяца. На местных ресурсах его назвали «скамом», то есть аферой. Уже в феврале 2016-го, как партнеры, одесситы выступили основателями нового аналогичного проекта со ставкой на спорт – Cleverbet.pro. А 5 мая того же года они провели ребрендинг.

В принципе, так появился Velarm.net. Однако в Одессе партнеры успеха не добились, в Сети их уличили в мошенничестве. Вероятно, по этой причине спустя год компания перебралась в Винницу. Теперь организаторы подошли к делу крайне основательно.

Прежде всего, потенциальным клиентам рассказывалась «легенда» о некой компании One Capital Group LTD, основанной в 2012 году. Якобы до 2017-го она «работала с частными и корпоративными клиентами на территории Испании» с офисом в Барселоне, но потом под брендом Velarm вышла «на международный рынок».

По замыслу авторов, подкупать должен был тренд криптовалюты, разработки и реализации собственных IT продуктов. По сути, клиентам предлагали и предлагают «инвестировать» в будущее. Для подтверждения серьезности своих намерений всем любопытным приводились данные регистрации «материнской компании» за рубежом — в Барселоне и Лондоне. Это подкреплялось различными видеоматериалами с семинаров и форумов, на которые собирались десятки слушателей.

И это не все. В самой Виннице де-юре открыты несколько фирм с созвучным названием. Некоторые зарегистрированы на местных жителей, а адресом указаны «координаты» торгово-развлекательного центра, в котором находится офис компании.

По версии следствия, такая «схема» типична для «финансовой пирамидой». Классика жанра с особенностями XXI века. На данным момент в этом «деле» только один подозреваемый. Его коллег и партнеров называют фигурантами. Будут ли им сообщать о подозрении, и собирается ли для этого материал, правоохранители пока не уточняют.

Джамал Рушдиев