Вместе с двумя предпринимателями он присвоил 156 тысяч бюджетных гривен

К пяти годам лишения свободы с трехлетним испытательным сроком приговорил Винницкий горсуд бывшего директора Подольского филиала «Спасательной археологической службы» Института археологии НАН Украины и двух местных предпринимателей. Они обвинялись в присвоении бюджетных средств, предназначавшихся для развозки археологов.

По словам начальника УБОП УМВД Украины в Винницкой области Валерия Пастуха, идейным организатором схемы с обналичкой является 49-летний житель Винницкого района З., располагавший собственной фирмой. Вместе с 33-летним зятем – частным предпринимателем — он якобы оказывал транспортные услуги Подольскому филиалу «Спасательной археологической службы». О планах, распределении средств и «технических моментах» тесть договорился с директором филиала госслужбы в феврале 2008-го. Согласно собранным правоохранителями материалам, только с марта по июль того года по поддельным документам, подписанным предпринимателем, госучреждение перечислило на банковский счет зятя 26,5 тысяч гривен за аренду микроавтобуса Iveco. На нем якобы археологи ездили по региону. Но расследование не подтвердило факт оказания этих услуг. Все платежки подписывала главный бухгалтер филиала археологической службы, но как выяснило следствие, женщина не была посвящена в детали «соглашения», поэтому и проходила на суде как свидетель.

С октября по декабрь 12,6 тысяч гривен филиал «САС» перечислил за транспортные услуги уже на банковский счет фирмы старшего представителя семейного предпринимательского тандема. Правоохранители поставили под сомнение достоверность оказания и этих услуг. С конца 2008-го подобные «операции» с оплатой услуг, которые фактически не предоставлялись, приобрели систематический характер. Главбуху попросту передавались от частной фирмы документы, согласно которым она и делала перевод денег. Когда ежемесячно, когда с некоторым перерывом. Всего же с марта 2008-го по ноябрь 2010 года филиал таким образом перевел 156 тысяч гривен.

В связи с этим организатору ОПГ инкриминировали не только главенство в схеме отмывания денег, но и пособничество в завладении чужим имуществом по предварительному сговору лиц, пособничество в подделке документов, в общей сложности по пяти статьям Уголовного кодекса. Его зятю были предъявлены практически те же обвинения, за исключением организации группы, а экс-директора филиала обвинили в незаконной трате имущества и служебной подделке, совершенных повторно. Кроме условного срока, всех фигурантов этого дела обязали солидарно выплатить государству компенсацию в размере нанесенного ущерба.  

---

Подпишитесь на новости

---