СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВО-ОФИСНОГО ЦЕНТРА НА ВИШЕНКЕ ВЫЛИЛОСЬ В НЕСКОЛЬКО УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

Обычная и налоговая милиция занимаются расследованием обстоятельств строительства небольшого торгово-офисного центра в конце Вишенки. По собранным материалам возбуждено несколько уголовных дел, как по факту мошенничества, так и использования в корыстных целях фиктивной фирмы. 

По информации старшего инспектора с ОП штаба управления налоговой милиции ГНС в Винницкой области Ольги Шишковской, второй эпизод касается выполнения внутренних работ в помещении центра. От владельца помещения, которым является киевское ООО, местная строительная компания получила 100 тысяч гривен. Эту сумму винничане вскоре перевели на счета субподрядчика, который якобы и должен был заниматься отделочными работами. Как выяснили налоговики, винницкие строители справились собственными силами и без привлечения помощников, а фирма-субподрядчик при проверке оказалась фиктивной. К ее банковским счетам прибегали для обналички денег. По данному факту в отношении директора винницкой компании возбуждено уголовное дело. 

Анализ остальной деятельности строителей дает все основания предполагать, что финансовые операции позволяли при сооружении вышеупомянутого торгово-офисного центра вывести “в тень” более 4 миллионов гривен. 

{jcomments on}

 

 
 
НовостиМира
recreativ
загрузка...

Комментарии закрыты.

Video >>

Найдена суперскоростная замена Wi-Fi, которая имеет высокий уровень информационной безопасности (видео)

16.03.2016 - 14:18
Вполне возможно, что в скором будущем мы сможем подключиться к Интернету, не используя ничего, кроме простой лампы. Li-Fi, или (light fidelity, в пер. «верность свету), это новая беспроводная технология, которая была ...

В Луганске взорвали полковника Олега Анащенко: видео

04.02.2017
Похоже, череда «загадочных» смертей среди ...

Разработан микробный топливный элемент (видео)

27.11.2015
Группа китайских студентов разработала микробный топливный ...