СБУ ВЗЯЛА В РУКИ СИНИЦУ-АУДИТОРА, ОТПУСТИВ В НЕБО ЖУРАВЛЕЙ С ПОГОНАМИ

Достаточно простую, но весьма “хлебную” схему незаконной наживы, в которой оказались задействованы кредиторы, банки, маститый винницкий аудитор и даже один из правоохранительных органов, раскрыли сотрудники СБУ. Она помогала на основании нечестно проведенной экспертизы получать в банках крупные ссуды тем, кто никогда не сможет их вернуть. Если теперь следователям удастся изобличить в противоправной деятельности каждое звено этой “цепочки”, многие должностные лица могут лишиться насиженных мест. 

По информации пресс-службы УСБУ в Винницкой области, чтобы избежать уголовной ответственности за невыплату 250 тысяч гривен кредита частный аудитор вымогал у местного предпринимателя 2 тысячи долларов. 28 марта при получении взятки он был задержан. По материалам спецслужбы органы прокуратуры в отношении фигуранта, как субъекта публичного права, возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15, частью 4 статьи 27, частью 1 статьи 190 и частью 2 статьи 369 УК Украины. Аудитору инкриминируют покушение на преступление, соучастие, мошенничество и получение взятки. Он находится на подписке о невыезде.

Суть схемы, в которой замешан аудитор, состоит в следующем. Он предлагал предприятиям и предпринимателям собственные услуги по оформлению аудита, согласно которому любая фирма (даже типа ославленной в “Золотом теленке” Ильфом и Петровым “Рога и копыта”) превратится по документам в  процветающее высокодоходное предприятие. Естественно, не бесплатно. Стоимость “положительной” экспертизы варьировала от того, что в ней “рисовали”. С этим документом руководитель фирмы мог идти в банк за кредитом. У финансистов не возникали сомнения в платежеспособности клиента. По крайней мере, формальные. Не исключено, что в таком городе как Винница, многие банковские сотрудники догадывались, чего стоит экспертиза вышеупомянутого аудитора, но факт налицо - кредиты выдавали.  

Когда предприятие не погашало своевременно кредит, банк обращался в правоохранительные органы за проверкой финансово-экономического состояния должника. Сотрудники органов в рамках законодательства имели право принять меры в отношении неплательщиков, но вместо этого они предлагали фирме “откупиться” от милиции – за ее бездействие. И “отступные” следовало передать – тут внимание! – все тому же аудитору. Как посреднику. А это свидетельствует лишь об одном - эти правоохранители сами были в этой схеме. Так вот, взяли аудитора со взяткой, которую он должен был передать правоохранителям, чтобы они не реагировали на долг перед банком. Но смогут ли спецслужбы собрать достаточно материалов, чтобы раскрутить весь “клубок” с кредитными аферами, покажет время. Почему аудитора “взяли”, не дождавшись, когда он передаст часть взятки правоохранителям, и тем самым замкнет преступную цепочку? Скорее всего, просто побоялись спугнуть взятых в разработку лиц, ведь все они серьезные и опытные люди. Видимо, чекисты посчитали, что лучше синица-аудитор в руках, чем журавли с погонами в небе...{jcomments on}  

 
Загрузка...
 
загрузка...
Loading...
    
загрузка...
RTB
RedTram обменный
Loading...

Комментарии закрыты.

Политика >>

Россия приступила к созданию на границе с Украиной 10-тысячной мотострелковой дивизии

20.01.2017 - 16:40
Как известно, с 16-го по 19-ое января представители Украины, Дании и Канады были допущены на территорию Ростовской области для проведения военной инспекции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления ...

Печерский суд ответил Януковичу отказом

20.01.2017
Суд не будет проводить допрос ...

У Ляшко заподозрили, что Савченко не сидела в российской тюрьме

20.01.2017
В Кремле целенаправленно формировали в ...

Кремль собрал у украинской границы 70-тысячную группировку

20.01.2017
Руководитель проекта «Информационное сопротивление» Юрий ...

Экономика >>

Рева рассказал о важном нюансе грядущей монетизации субсидий

19.01.2017 - 21:10
Министр соцполитики Андрей Рева в эфире телеканала 112 Украина коротко, но четко пояснил, о какой монетизации субсидий идет речь в плане договоренностей с МВФ. По словам Ревы, на данном этапе ...

В Украине подняли цены на сахар

18.01.2017
Поскольку в Украине в нынешнем ...

Названа восьмерка самых богатых людей в мире

16.01.2017
Международная благотворительная организация Oxfam подготовила доклад ...

Авто >>

С украинского рынка исчезли несколько дешевых марок авто

19.01.2017 - 12:59
В Украине прекращена продажа автомобилей ЗАЗ «Ланос». В корпорации «Укравто» отмечают, что машин этой марки пока нет в наличии. Согласно национальным рейтингам, в прошлом году как «Ланос», так и другие ...

Новые Peugeot и Citroen получат встроенные видеорегистраторы: видео

04.01.2017
Компания Garmin объявила о расширении ...

Кабмин утвердил порядок установления ввозной пошлины на легковые авто из ЕС

30.12.2016
28 декабря Кабмин одобрил предложенный Минэкономразвития ...

Криминал >>

В Виннице задержали пьяного вооруженного водителя

20.01.2017 - 17:42
Ночью 20 января в Виннице экипаж патрульной службы остановил водителя «Toyota» за превышение скорости движения. В ходе беседы с мужчиной выяснилось, что он изрядно пьян и вооружен. Как сообщает пресс-служба ...

На Винничине задержали «банду» малолеток

20.01.2017
В Песчанском районе местные правоохранители ...

Пенсионер неделю прятал тело убитого товарища в сарае

19.01.2017
Благодаря бдительности жителей села Голодьки ...

Курьезы >>

Лучшие анекдоты недели

14.01.2017 - 15:58
Дай человеку рыбу – и он будет сыт один день. Погугли один раз про рыбу – и будешь видеть контекстную рекламу рыб всю жизнь. Парень, провожая девушку до квартиры, понял, ...

В России из навоза слепили гигантского Петуха

03.01.2017
Если в украинских селах народные ...

Полезное >>

В Виннице власти утвердили цены на сдачу анализов

31.12.2016 - 15:27
Иммунологические исследования В мэрии Винницы приняли решение об установлении так называемых временных величин тарифов на платные услуги «Городского лечебно-диагностического центра», что по улице Киевской. Как и прежде, это коммунальное предприятие ...

20 продуктов, сжигающих жиры и регулирующих обмен веществ

25.12.2016
Как известно, чтобы выглядеть на ...

Секреты ароматов. Как благоухать духами весь день

03.12.2016
Как сделать так, чтобы ароматный ...

Video >>

Появились подробности и видео с места страшного теракта в Ницце

15.07.2016 - 01:57
Число погибших в Ницце от рук террористов выросло Во французском городе Ницца в четверг вечером произошел кровавый теракт со множеством жертв. Грузовой микроавтобус специально въехал в толпу людей, которые на ...

Рыба мурена ластится к аквалангистке

20.10.2015
Ручная рыба мурена ластится к ...

Как ухаживать за стиральной машиной

13.11.2016
Вы переживаете за вашу стиральную ...