СБУ ВЗЯЛА В РУКИ СИНИЦУ-АУДИТОРА, ОТПУСТИВ В НЕБО ЖУРАВЛЕЙ С ПОГОНАМИ

Достаточно простую, но весьма “хлебную” схему незаконной наживы, в которой оказались задействованы кредиторы, банки, маститый винницкий аудитор и даже один из правоохранительных органов, раскрыли сотрудники СБУ. Она помогала на основании нечестно проведенной экспертизы получать в банках крупные ссуды тем, кто никогда не сможет их вернуть. Если теперь следователям удастся изобличить в противоправной деятельности каждое звено этой “цепочки”, многие должностные лица могут лишиться насиженных мест. 

По информации пресс-службы УСБУ в Винницкой области, чтобы избежать уголовной ответственности за невыплату 250 тысяч гривен кредита частный аудитор вымогал у местного предпринимателя 2 тысячи долларов. 28 марта при получении взятки он был задержан. По материалам спецслужбы органы прокуратуры в отношении фигуранта, как субъекта публичного права, возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 15, частью 4 статьи 27, частью 1 статьи 190 и частью 2 статьи 369 УК Украины. Аудитору инкриминируют покушение на преступление, соучастие, мошенничество и получение взятки. Он находится на подписке о невыезде.

Суть схемы, в которой замешан аудитор, состоит в следующем. Он предлагал предприятиям и предпринимателям собственные услуги по оформлению аудита, согласно которому любая фирма (даже типа ославленной в “Золотом теленке” Ильфом и Петровым “Рога и копыта”) превратится по документам в  процветающее высокодоходное предприятие. Естественно, не бесплатно. Стоимость “положительной” экспертизы варьировала от того, что в ней “рисовали”. С этим документом руководитель фирмы мог идти в банк за кредитом. У финансистов не возникали сомнения в платежеспособности клиента. По крайней мере, формальные. Не исключено, что в таком городе как Винница, многие банковские сотрудники догадывались, чего стоит экспертиза вышеупомянутого аудитора, но факт налицо - кредиты выдавали.  

Когда предприятие не погашало своевременно кредит, банк обращался в правоохранительные органы за проверкой финансово-экономического состояния должника. Сотрудники органов в рамках законодательства имели право принять меры в отношении неплательщиков, но вместо этого они предлагали фирме “откупиться” от милиции – за ее бездействие. И “отступные” следовало передать – тут внимание! – все тому же аудитору. Как посреднику. А это свидетельствует лишь об одном - эти правоохранители сами были в этой схеме. Так вот, взяли аудитора со взяткой, которую он должен был передать правоохранителям, чтобы они не реагировали на долг перед банком. Но смогут ли спецслужбы собрать достаточно материалов, чтобы раскрутить весь “клубок” с кредитными аферами, покажет время. Почему аудитора “взяли”, не дождавшись, когда он передаст часть взятки правоохранителям, и тем самым замкнет преступную цепочку? Скорее всего, просто побоялись спугнуть взятых в разработку лиц, ведь все они серьезные и опытные люди. Видимо, чекисты посчитали, что лучше синица-аудитор в руках, чем журавли с погонами в небе...{jcomments on}  

 
yottos
Загрузка...
   
     
загрузка...
RedTram обменный
Loading...

Комментарии закрыты.

Политика >>

Гонтарева рассказала об угрозе со стороны олигарха

26.03.2017 - 21:49
Глава НБУ Валерия Гонтарева чувствует себя весьма неуютно в своей должности. Причем, по нескольким причинам. Во-первых, он считает, что на нее идут спланированные клеветнического характера информационные атаки. Во-вторых, ей якобы ...

Савченко нанесла серьезный удар по Тимошенко

25.03.2017
Нардеп Надежда Савченко в эфире ...

Партия беглого экс-министра учинила новую провокацию

25.03.2017
В пророссийских СМИ появилась информация ...

Бирюков конкретным примером жестко попрекнул критиков Порошенко

25.03.2017
Советник президента Юрий Бирюков презентовал ...

Экономика >>

Западные эксперты дали оценку экономическим потерям Украины от захвата террористами предприятий Донбасса

22.03.2017 - 14:02
Немецкие советники в Украине рассчитали потери страны от блокады, а также сделали несколько интересных выводов по поводу того, какие последствия для государства она будет иметь. Правда, выводы получились несколько взаимоисключающими. ...

Россия жестко ударила по заробитчанам из Украины

22.03.2017
Госдума запрещает переводы денег в ...

Гройсман провел успешные переговоры по сотрудничеству с Германией

21.03.2017
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу ...

Roshen продает активы на востоке Украины

21.03.2017
В корпорации Roshen приняли решение ...

Авто >>

Bugatti создала велосипед стоимостью 39 тысяч долларов: видео

25.03.2017 - 15:16
Компания Bugatti создала при участии немецкой фирмы PG сверхлегкий велосипед, состоящий на 95% из углепластика. Всего будет выпущено 667 экземпляров стоимостью 39 тысяч долларов каждый. Велосипед PG Bugatti весит всего ...

Пенсионер из Черниговской области перевел Mercedes-Benz на дрова: видео

22.03.2017
Николай Наумчик нашел заброшенный Mercedes-Benz, ...

Названы самые надежные автомобили

18.03.2017
Компания J.D. Power представила 28-й ...

Криминал >>

В Виннице работают молодые воровки. Чтобы их найти, пострадавшая опубликовала видео со злоумышленницами

26.03.2017 - 11:36
Кражи в магазинах и торговых центрах считаются одними из наиболее распространенных преступлений. Но найти злоумышленников полиции удается крайне редко. Даже когда их внешность известна. Видимо, по этой причине пострадавшая винничанка выложила ...

В Виннице детективы НАБУ задержали подполковника и майора СБУ

23.03.2017
Детективы Национального антикоррупционнного бюро Украины ...

Курьезы >>

Лучшие анекдоты недели

25.03.2017 - 13:46
Когда она красит ногти разными цветами – это игра с оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках – я дебил тупой. Мы завели собаку, и ...

Кличко назвал свои самые любимые смешные оговорки

19.03.2017
Над «кличковизмами» (это не мы ...

Лучшие анекдоты недели

18.03.2017
В аптеке: – Вам чего? ...

Полезное >>

Секреты заморозки и разморозки овощей, фруктов и ягод

26.03.2017 - 13:20
Известно, что если овощи правильно заморозить, то полезных веществ в них сохранится гораздо больше. Доказано, что в растительных продуктах, содержащихся в течение 6-8 месяцев при температуре, например, минус 12 градусов и ...

Эволюция мочалок

20.03.2017
Нас всех давно мучил вопрос: ...

Сначала замерзнут огурцы, потом водка

19.03.2017
0 градусов – точка замерзания ...

Как приготовить фаршированную рыбу

18.03.2017
Говорят, что у украинцев национальное ...

Video >>

Грандиозное побоище между фанатами Англии и России – количество пострадавших растет (видео)

12.06.2016 - 01:03
В Марселе перед поединком Англии и России произошли масштабные столкновения болельщиков. В результате пострадал минимум 31 фанат, большинство из которых англичане. Один из них в очень тяжелом состоянии. Один человек ...

Беспилотник научили искать мины и наносить их расположение на карту (видео)

11.12.2015
Программист Дирк Гориссен создал беспилотный ...

В центре Стокгольма прогремел взрыв (видео) (фото)

26.01.2016
По информации шведского издания Expressen, ...

Мастерский разворот длинномерного грузовика на узкой дороге

18.12.2015
У водителя длинномерного грузовика возникла ...