КАК ООО “ВИННИЦА-ВТОРМЕТ” “ВЛЕТЕЛО” НА 104 МИЛЛИОНА

Суд увидел “обналичку средств”

К предприятиям, специализирующимся на купле-продаже металлолома, налоговики всегда относились с пристальным вниманием. И не раз заявляли об использовании ними теневых схем и налички, позволяющих уклоняться от уплаты налогов. В последнем “металлоломном” деле суд поддержал налоговую инспекцию Винницы, обязав частное предприятие внести в казну более 104 миллионов гривен - сумму, которая указана в договоре, признанном никчемным.

Сам договор, подписанный ООО “Втормет-Винница” и севастопольским ЧП “К.У.Б.” 1 февраля 2010 года, касался поставок крымчанами металлических изделий и их остатков, содержащих черные металлы. Он предусматривал расчет между субъектами хозяйствования, как перечислением средств, так и векселями, а конечная сумма зависела от поставленного товара.

Согласно имеющихся в материалах судебного дела доказательств, винницкое предприятие должно было получить от севастопольцев товар на 104 234 988 гривен. Но не получило. На допросе 11 октября 2010 года в качестве свидетеля в УСБУ г. Севастополь директор винницкого предприятия отметил, что металлолом от крымчан не поступал. Но рассчитывался ли “Втормет-Винница” за него? В материалах судебного дела четкого ответа на этот вопрос нет. В документе лишь указано, что в ходе проведенной налоговиками в октябре 2010-го проверки хозяйственной деятельности предприятия за период с 1 января по 1 июля того года, его руководство не смогло предоставить первичную бухгалтерскую документацию для подтверждения операций с контрагентами. Также покупатель не смог предъявить суду и подтверждение вексельной формы расчета.

Севастопольские чекисты к январю 2011 года завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье 205 УК Украины по факту создания фиктивного предприятия “К.У.Б.”. Досудебное следствие установило, что некий севастополец в октябре 2009 года с одним знакомым организовал ЧП “К.У.Б.”, а с другим – ЧП “Отал”. СБУ к тому времени смогла подтвердить, что обе фирмы специализировались исключительно на отмывании денег и подтвердили 33,7-миллионный оборот только в феврале-марте. Севастопольцу, причастному к созданию обеих фирм, в ноябре 2010 года были предъявлены обвинения. 

Поскольку ООО “Втормет-Винница” не признавало за собой нарушения законодательства, ГНИ Винницы обратилось с заявлением в Винницкий окружной админсуд. Но он постановлением от 11 октября 2011 года отказал налоговикам в удовлетворении иска, мотивируя свое решение тем, что при подписании соглашения с севастопольской фирмой у винничан отсутствовал умысел нанести ущерб интересам государства. Тогда налоговики подали апелляционную жалобу, рассмотрение которой привело к иному результату. Изучив материалы дела, Винницкий апелляционный админсуд согласился с доводами налоговиков, что единственным умыслом подписанных с севастопольцем соглашений была обналичка средств, и никчемный договор этому способствовал. Опираясь на нормы Хозяйственного кодекса, Кодекса об административном судопроизводстве и разъяснения президиума Высшего арбитражного суда, ВААС признал, что договор никчемный, а подобная сделка противоречит интересам державы, что предусматривает применение судом конфискационных санкций. Поэтому административный иск ГНИ удовлетворен полностью, и с ООО “Втормет-Винница” нужно взыскать всю сумму, указанную в никчемном договоре. 

Постановление суда может быть опротестовано в кассационном порядке, но пока неизвестно, подали ли юристы предприятия протест в Высший админсуд. Если нет, то у ответчика остается два варианта – либо сразу выплатить всю сумму, либо договориться с налоговиками о рассрочке платежа.{jcomments on}

 

 
yottos
загрузка...
 
Загрузка...
 
   
 
RedTram обменный
Loading...

Комментарии закрыты.

Политика >>

Парубий опасается вторжения российской армии через Беларусь

28.03.2017 - 16:00
Парубий озвучил угрозы, которые идут со стороны России Как только стали известны детали совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», многие украинские политики стали говорить о том, что введение военного контингента РФ несет ...

Кремль озвучил свои планы на Донбасс

28.03.2017
Глава МИД России Сергей Лавров ...

Шокин пошел против Порошенко

28.03.2017
Видимо, Виктор Шокин собирается пойти ...

Яценюк жестко ответил Кремлю на свой «арест»

27.03.2017
Арсений Яценюк считает, что Кремль ...

Экономика >>

Сбербанк РФ продает украинскую «дочку»

28.03.2017 - 00:49
Пресс-служба Сбербанка России сообщила 27 марта, что консорциум инвесторов, состоящий из латвийского Norvik Bank и белорусской частной компании, приобретает 100% акций украинской «дочки» Сбербанка, передает РИА Новости. Отмечается, что сделка может ...

Россия жестко ударила по заробитчанам из Украины

22.03.2017
Госдума запрещает переводы денег в ...

Гройсман провел успешные переговоры по сотрудничеству с Германией

21.03.2017
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман провел встречу ...

Авто >>

Хотят отменить акциз на переоборудование автомобилей с грузовых в пассажирские

28.03.2017 - 18:27
В Верховную Раду внесен законопроект об отмене акцизного налога на переоборудование коммерческих автомобилей в пассажирские. Авторы документа ожидают, что нововведение приведет к увеличению поступлений в бюджеты всех уровней за счет ...

Bugatti создала велосипед стоимостью 39 тысяч долларов: видео

25.03.2017
Компания Bugatti создала при участии ...

Пенсионер из Черниговской области перевел Mercedes-Benz на дрова: видео

22.03.2017
Николай Наумчик нашел заброшенный Mercedes-Benz, ...

Криминал >>

Детали резонансного задержания на взятке главного судмедэксперта Винничины

28.03.2017 - 17:18
Винницкая местная прокуратура совместно со следователями областной полиции 28 марта сообщила о подозрении в совершении преступления руководителю Винницкого областного бюро судебно-медицинской экспертизы Олегу Щеглову. Ему инкриминируют получение взятки. Следственные действия ...

На Винничине из церкви ночью выкрали икону

28.03.2017
Ночью 25 марта от злоумышленников ...

На Винничине поймали вора

27.03.2017
Тульчинским правоохранителям удалось задержать мужчину, ...

Курьезы >>

Лучшие анекдоты недели

25.03.2017 - 13:46
Когда она красит ногти разными цветами – это игра с оттенками, это интересно и красиво. А когда я хожу в разных носках – я дебил тупой. Мы завели собаку, и ...

Кличко назвал свои самые любимые смешные оговорки

19.03.2017
Над «кличковизмами» (это не мы ...

Лучшие анекдоты недели

18.03.2017
В аптеке: – Вам чего? ...

Полезное >>

Ягоды травянистой бузины – бесполезны, а вот корни сгодятся как жаропонижающее

28.03.2017 - 12:45
Является ли лечебной бузина, которая растет не кустарником, а как сорняк? Плоды у этого растения черно-фиолетовые с красным соком, как у настоящей бузины. Дело в том, что сейчас некоторые лекари ...

Секреты заморозки и разморозки овощей, фруктов и ягод

26.03.2017
Известно, что если овощи правильно заморозить, ...

Эволюция мочалок

20.03.2017
Нас всех давно мучил вопрос: ...

Сначала замерзнут огурцы, потом водка

19.03.2017
0 градусов – точка замерзания ...

Video >>

Кота застукали за поеданием огурцов на грядке

17.09.2016 - 19:37
Большинство из нас, почему-то уверены, что все кошки хищники. Но, как оказывается не все!.. Ранее мы рассказывали о коте, которого застукали у миски с салатом, а тут и новый случай. Удалось ...

Дальнобойщики помогли спасти груз и машину коллеги (видео)

27.12.2015
Дорога, тем более дальняя, сопряжена ...

Панда пришла в восторг от снега (видео)

24.01.2016
Ай да молодцы — американцы ...

Клип «Сиськи» группы «Ленинград» бьет рекорды популярности

02.09.2016
Шнур «наехал» на Путина.  «И санкции ...