КАК ООО “ВИННИЦА-ВТОРМЕТ” “ВЛЕТЕЛО” НА 104 МИЛЛИОНА

Суд увидел “обналичку средств”

К предприятиям, специализирующимся на купле-продаже металлолома, налоговики всегда относились с пристальным вниманием. И не раз заявляли об использовании ними теневых схем и налички, позволяющих уклоняться от уплаты налогов. В последнем “металлоломном” деле суд поддержал налоговую инспекцию Винницы, обязав частное предприятие внести в казну более 104 миллионов гривен - сумму, которая указана в договоре, признанном никчемным.

Сам договор, подписанный ООО “Втормет-Винница” и севастопольским ЧП “К.У.Б.” 1 февраля 2010 года, касался поставок крымчанами металлических изделий и их остатков, содержащих черные металлы. Он предусматривал расчет между субъектами хозяйствования, как перечислением средств, так и векселями, а конечная сумма зависела от поставленного товара.

Согласно имеющихся в материалах судебного дела доказательств, винницкое предприятие должно было получить от севастопольцев товар на 104 234 988 гривен. Но не получило. На допросе 11 октября 2010 года в качестве свидетеля в УСБУ г. Севастополь директор винницкого предприятия отметил, что металлолом от крымчан не поступал. Но рассчитывался ли “Втормет-Винница” за него? В материалах судебного дела четкого ответа на этот вопрос нет. В документе лишь указано, что в ходе проведенной налоговиками в октябре 2010-го проверки хозяйственной деятельности предприятия за период с 1 января по 1 июля того года, его руководство не смогло предоставить первичную бухгалтерскую документацию для подтверждения операций с контрагентами. Также покупатель не смог предъявить суду и подтверждение вексельной формы расчета.

Севастопольские чекисты к январю 2011 года завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье 205 УК Украины по факту создания фиктивного предприятия “К.У.Б.”. Досудебное следствие установило, что некий севастополец в октябре 2009 года с одним знакомым организовал ЧП “К.У.Б.”, а с другим – ЧП “Отал”. СБУ к тому времени смогла подтвердить, что обе фирмы специализировались исключительно на отмывании денег и подтвердили 33,7-миллионный оборот только в феврале-марте. Севастопольцу, причастному к созданию обеих фирм, в ноябре 2010 года были предъявлены обвинения. 

Поскольку ООО “Втормет-Винница” не признавало за собой нарушения законодательства, ГНИ Винницы обратилось с заявлением в Винницкий окружной админсуд. Но он постановлением от 11 октября 2011 года отказал налоговикам в удовлетворении иска, мотивируя свое решение тем, что при подписании соглашения с севастопольской фирмой у винничан отсутствовал умысел нанести ущерб интересам государства. Тогда налоговики подали апелляционную жалобу, рассмотрение которой привело к иному результату. Изучив материалы дела, Винницкий апелляционный админсуд согласился с доводами налоговиков, что единственным умыслом подписанных с севастопольцем соглашений была обналичка средств, и никчемный договор этому способствовал. Опираясь на нормы Хозяйственного кодекса, Кодекса об административном судопроизводстве и разъяснения президиума Высшего арбитражного суда, ВААС признал, что договор никчемный, а подобная сделка противоречит интересам державы, что предусматривает применение судом конфискационных санкций. Поэтому административный иск ГНИ удовлетворен полностью, и с ООО “Втормет-Винница” нужно взыскать всю сумму, указанную в никчемном договоре. 

Постановление суда может быть опротестовано в кассационном порядке, но пока неизвестно, подали ли юристы предприятия протест в Высший админсуд. Если нет, то у ответчика остается два варианта – либо сразу выплатить всю сумму, либо договориться с налоговиками о рассрочке платежа.{jcomments on}

 

 

 
загрузка...
 
Загрузка...
 
загрузка...
Loading...
 
RTB
RedTram обменный
Loading...

Комментарии закрыты.

Политика >>

Министр рассказал о плане по освобождению Донбасса

20.01.2017 - 00:38
В эфире 5 канала министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что верит в то, что деоккупация Донбасса начнется уже в этом году. Он ...

Мустафа Найем попал в аварию: видео

19.01.2017
Неприятность приключилась с нардепом Мустафой ...

Путин пошел на очередную хитрость по Донбассу

19.01.2017
В Кремле сделали неожиданное заявление. ...

Экономика >>

Рева рассказал о важном нюансе грядущей монетизации субсидий

19.01.2017 - 21:10
Министр соцполитики Андрей Рева в эфире телеканала 112 Украина коротко, но четко пояснил, о какой монетизации субсидий идет речь в плане договоренностей с МВФ. По словам Ревы, на данном этапе ...

В Украине подняли цены на сахар

18.01.2017
Поскольку в Украине в нынешнем ...

Названа восьмерка самых богатых людей в мире

16.01.2017
Международная благотворительная организация Oxfam подготовила доклад ...

Авто >>

С украинского рынка исчезли несколько дешевых марок авто

19.01.2017 - 12:59
В Украине прекращена продажа автомобилей ЗАЗ «Ланос». В корпорации «Укравто» отмечают, что машин этой марки пока нет в наличии. Согласно национальным рейтингам, в прошлом году как «Ланос», так и другие ...

Новые Peugeot и Citroen получат встроенные видеорегистраторы: видео

04.01.2017
Компания Garmin объявила о расширении ...

Кабмин утвердил порядок установления ввозной пошлины на легковые авто из ЕС

30.12.2016
28 декабря Кабмин одобрил предложенный Минэкономразвития ...

Криминал >>

За убийство в Виннице африканца жителя Херсона приговорили к пожизненному заключению

19.01.2017 - 23:35
Винницким городским судом к пожизненному заключению приговорен житель Херсона, застреливший в декабре 2014-го африканца. Как оказалось, 25-летний гражданин Камеруна оказался случайной жертвой разборок двух компаний мужчин. Трагедия произошла рано утром ...

Пенсионер неделю прятал тело убитого товарища в сарае

19.01.2017
Благодаря бдительности жителей села Голодьки ...

На Винничине мужчина на глазах у жены и ребенка задушил гостя

19.01.2017
В селе Сиваковцы Липовецкого района ...

На Винничине задержали вора необычной специализации

19.01.2017
Под Казатином нашли похитителя коек ...

Курьезы >>

Лучшие анекдоты недели

14.01.2017 - 15:58
Дай человеку рыбу – и он будет сыт один день. Погугли один раз про рыбу – и будешь видеть контекстную рекламу рыб всю жизнь. Парень, провожая девушку до квартиры, понял, ...

В России из навоза слепили гигантского Петуха

03.01.2017
Если в украинских селах народные ...

Полезное >>

В Виннице власти утвердили цены на сдачу анализов

31.12.2016 - 15:27
Иммунологические исследования В мэрии Винницы приняли решение об установлении так называемых временных величин тарифов на платные услуги «Городского лечебно-диагностического центра», что по улице Киевской. Как и прежде, это коммунальное предприятие ...

20 продуктов, сжигающих жиры и регулирующих обмен веществ

25.12.2016
Как известно, чтобы выглядеть на ...

Секреты ароматов. Как благоухать духами весь день

03.12.2016
Как сделать так, чтобы ароматный ...

Video >>

Стинг представил новую песню «Я не могу прекратить думать о тебе»

01.09.2016 - 15:40
Гордон Мэттью Томас Самнер, известный всем любителям музыки как Стинг, наконец-то после многих лет экспериментов в разных жанрах вернулся к прославившему его року и показал новую песню из своего будущего ...

Як зберегти зір

16.07.2016
Наталя Малачкова, кандидат медичних наук, ...

Вратарь забил гол со своей половины поля

09.12.2015
На 66-й минуте вратарь норвежского ...